Шамшуру из дела «обнальщиков» отправили в колонию на четыре года

Горсуд Набережных Челнов огласил приговор по второму крупному делу «обнальщиков» в истории Набережных Челнов. Ключевому фигуранту – местному предпринимателю Николаю Шамшуре - назначили четыре года и один месяц исправительной колонии общего режима. Мужчину заключили под стражу в зале суда – до этого он был под домашним арестом. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и девяти эпизодах незаконного образования юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По пяти эпизодам статьи 173.1 УК РФ Шамшуру освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Всего на скамье подсудимых оказались 13 человек. Остальным участникам группы суд назначил наказание от обязательных работ на 200 часов до четырех лет и одного месяца лишения свободы. Как сообщает пресс-служба горсуда, по значительным эпизодам осужденные были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Двух фигурантов суд оправдал в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления. За ними признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.

О задержании «обнальщиков» стало известно весной 2020-го года. Тогда была информация, что под подозрением в незаконной банковской деятельности оказались 17 человек. Следствие посчитало, что фигуранты нового дела организовали цепочку фирм-однодневок и через них проводили финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали. Клиенты получали наличные, а подозреваемые – вознаграждение. Они оставляли себе 10% в качестве гонорара. Сообщалось, что «обнальщики» таким образом могли заработать более 32 млн рублей. После на рассмотрении уголовного дела гособвинители сообщали, что в деле фигурирует сумма преступного дохода в 41 млн рублей.

Среди фигурантов дела – бухгалтер, менеджер по продажам, два техника, мастер, производители работ, инженер, сборщик мебели и безработные. Ключевым фигурантом следствие определило Николая Шамшуру. Он проходил по делу вместе с супругой. У них четверо детей. После возбуждения уголовного дела оба были задержаны. Тогда дочь Шамшуры обратилась с открытым письмом к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и просила смягчить меру пресечения родителям. Глава надзорного ведомства отреагировал. Суд отпустил женщину из СИЗО и избрал ей домашний арест. Смягчили меру пресечения и другой фигурантке Анне Дунаевой, у которой также на иждивении дети.

Один из них – Булат Саетов (его ранее следствие называло посредником между контрагентами) – вину признал и подписал досудебное соглашение. Его дело выделено в отдельное производство. Саетову дали два года условки. Мужчину признали виновным в незаконной банковской деятельности, при этом оправдали по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Это уже вторая в Челнах крупная «партия обнальщиков», которых судят. В 2020-м году приговор прозвучал в отношении 22 человек. Среди них - челнинский предприниматель Денис Окунь. Наказание на всех составило 103 года заключения. Суд установил, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества. Денису Окуню дали 10 лет колонии строгого режима. Вместе с ним наказания получили Фролов, Каримов, Сердюков и Богатиев - от 5,5 до 7 лет. Единственная женщина, которая все это время находилась за решеткой, Лилия Акмалова, получила 6,5 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты отделались условными сроками. Часть осужденных уже отбыла наказание.