От громкого дела «обнальщиков» отвалился досудебщик

Фигурант нового уголовного дела «обнальщиков», который ранее признал вину, отказался от досудебного соглашения. Речь о Булате Саетове. Его следствие называло посредником между контрагентами. Мужчине вменяют мошенничество в крупном размере и незаконную банковскую деятельность.

Дело Саетова было выделено в отдельное производство. На скамье подсудимых он оказался раньше остальных фигурантов. Булата Саетова должны были судить в особом порядке, то есть без изучения доказательств. Но он расторг досудебное соглашение со следствием. Как стало известно Chelny-biz.ru, мужчина не признает один из эпизодов мошенничества.

Всего по новому делу «обнальщиков» проходит 13 человек. Среди них – бухгалтер, менеджер по продажам, два техника, мастер, производители работ, инженер, сборщик мебели и безработные. Ключевым фигурантом следствие определило Николая Шамшуру. Он угодил в дело вместе с супругой. На данный момент все подсудимые находятся на свободе.

О задержании «обнальщиков» стало известно весной 2020 года. Тогда была информация, что в незаконной банковской деятельности подозревают 17 человек. Следствие посчитало, что фигуранты организовали цепочку фирм-однодневок и через них проводили финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали. Клиенты получали наличные, а подозреваемые - вознаграждение. Они оставляли себе 10% в качестве гонорара.

Фото: Игорь Иванко /© АГН «Москва»