, 22 Сентября
$ 76,0381
€ 90,0063
Предложения банков
Коронавирус. Заражено: 31 243 339 человека. В России: 1 109 595. В Татарстане: 7 021. В Челнах: 846
Еще новости
Подробно


«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер

09.04.2020, 17:29

Городской суд Набережных Челнов сегодня рассмотрел ходатайства следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «обнальщиков». В связи с ограничительными мерами, которые введены из-за коронавирусной инфекции, участники процесса находились в масках и перчатках.

Так, сегодня суд рассмотрел материалы по трем фигурантам – Николаю Шамшуре (который, по версии следствия, выполнял ключевую роль в деле), Булату Саетову (посреднику между контрагентами) и Сергею Казаеву (номинальному директору трех фирм, участвовавших в незаконной схеме). По решению суда, двоим было принято решение смягчить меру пресечения. Саетов и Казаев будут находиться под домашним арестом. Еще месяц в СИЗО проведет Николай Шамшура. Он единственный из всех 17 фигурантов, кто остается под стражей.

Напомним, задержание участников нового дела «обнальщиков» произошло в начале марта. Всего под подозрением в незаконной банковской деятельности оказались 17 человек. Заключил суд под стражу пятерых, двое из них – женщины. Накануне суд смягчил меру пресечения обеим. Как ранее писал Chelny-biz.ru, отпустили под домашний арест Ирину Шамшуру. Ее несовершеннолетняя дочь обратилась к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой отпустить родителей из СИЗО. Глава надзорного ведомства отреагировал. Еще одна фигурантка, которой суд также смягчил меру пресечения, Алла Дунаева (мать-одиночка).

Как считает следствие, фигуранты нового дела организовали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали их. Клиенты получали наличные, а подозреваемые вознаграждение. Они оставляли 10% в качестве вознаграждения. «Обнальщики» таким образом могли заработать более 32 млн рублей.

«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер

«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер