В исправительную колонию отправили фигуранта уголовного дела «Деньгимигом» - руководителя отдела информационных технологий Рената Шафигуллина. В прошлом году ему назначили три года условного наказания со штрафом в 50 тысяч рублей. Шафигуллин пошел на досудебное соглашение. Ему вменяли легализацию денежных средств и кражу. Однако решение обжаловал прокурор и потерпевший. Верховный суд РТ отменил приговор и передал дело на новое судебное рассмотрение.

После повторного рассмотрения суд Набережных Челнов признал его виновным по двум статьям. Однако по статье «Легализация денежных средств» Шафигуллина освободили от назначенного наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По статье «Кража» ему назначили три года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба горсуда.

По версии следствия, осенью 2018 года у Иванова и Шафигуллина сформировался преступный умысел на совместное систематическое хищение денег у компании «Деньгимигом». Фигуранты оформляли займы на подставных лиц, которые ранее получали микрозаймы в организации. Однако они понимали, что их «план» невозможен без участия иных сотрудников организации и, обладая хорошими лидерскими качествами, создали сплоченную организованную преступную группу.

Злоумышленники использовали персональные данные клиентов и формировали кредитные заявки. Однако строку банковских карт меняли – указывали специальные адреса, предназначенные для хищения.

Преступную схему в ходе проверки раскрыл Центробанк – в организации выявили недостачу, а следом и перечисление на карточку одного из фигурантов всей суммы ущерба.

Всего по уголовному делу проходят шестеро фигурантов, их судят по отдельности. Помимо организаторов банды, на скамью подсудимых попали также IT-специалисты и сотрудники службы безопасности микрофинансовой организации: Андрей Алексеев, Сергей Голов, Дугар Лопсонов, Ильназ Мукминов.

Ранее Chelny-biz.ru сообщал, что Верховный суд отправил в колонию второго организатора преступной группы, которая похитила в компании «Деньгимигом» 77 млн рублей. Ранее суд Набережных Челнов назначил Дмитрию Иванову 3,5 года условного наказания. Подсудимый занимал в компании должность руководителя отдела оценки рисков и верификации. Ему вменяли кражу и легализацию денежных средств.