Городской суд Набережных Челнов передал дело о миллиардной афере по подсудности в Ижевск. Как выяснилось, потерпевших от финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп» больше всего именно там. Материалы передадут в местный Октябрьский районный суд.
Всего злоумышленникам удалось обмануть 7 260 человек, привлечь более 2,8 млрд рублей. Из них 10 млн рублей «отмыли» через фиктивные сделки с аффилированными фирмами. В Набережных Челнах порядка 800 потерпевших.
Следствие полагает, что два года фигуранты (и неустановленные лица) собирали деньги с вкладчиков, обещая ежемесячный доход от 10% до 18%. Для сбора использовали реквизиты шести подконтрольных фирм. Организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.
На скамье подсудимых окажутся трое жителей Казани и Лаишевского района.
К слову, материалы дела в челнинский суд доставляли на КАМАЗе – десятитоннике. Уголовное дело состоит почти из двух тысяч томов (максимальное количество листов, подшиваемых в один – 250).
Фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС
Оставьте первый комментарий