Дело Finiko будет расследовать центральный аппарат МВД России

Уголовное дело финансовой пирамиды Finiko передано в производство центрального аппарата МВД России. Такое решение принято заместителем министра внутренних дел РФ – начальником следственного департамента МВД России Сергеем Лебедевым. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.

На днях следователи установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу. Это экс-вице-президент Finiko и соучастница противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.

Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест.

Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства.

Но эта криминальная схема дала сбой. Вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов