Прокуратура пресекла схему легализации доходов через липовые автокредиты

Прокуратура Набережных Челнов взыскала в доход государства пять миллионов рублей, полученные незаконным путем. Речь идет о сделке по переводу суммы на налоговый счет, которую надзорное ведомство через суд признало недействительной.

Установлено, что неизвестные оформили фиктивные кредиты на девятерых жителей Башкортостана, чтобы те якобы купили автомобили. Пять миллионов преступники перечислили на единый налоговый счет 19-летнего челнинца, который не имел налоговых обязательств. Они планировали легализовать сумму, оформив возврат якобы излишне уплаченных сумм налогов. Однако финансовые операции были пресечены, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 174 УК РФ) и «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Также прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки по переводу пяти миллионов рублей на налоговый счет недействительной и взыскании денежных средств в доход государства. Требования были удовлетворены.