Жителя Челнов обвиняют в коммерческом подкупе сотрудника Сбербанка России при попытке обналичить 18,8 млн. руб. со счета строительной компании. На днях следственное управление СКР по Татарстану завершило расследование.
По версии следствия, безработный 31-летний житель Набережных Челнов Андрей Калашников в ноябре 2013 года предложил сотруднику одного из банков города Казани денежное вознаграждение. Взамен последний должен был помочь Калашникову вывести 18,8 млн. руб. из оборота челнинской фирмы «Пром-Трейд». По данным «Ъ», речь идет о заместителе начальника отдела финансового мониторинга управления безопасности отделения «Банк Татарстан» № 8610 ОАО «Сбербанк России».
«От сотрудника банка требовалось непринятие своевременных мер по блокированию подозрительных финансовых операций»,— сказано в материалах дела. Денежные средства со счета «Пром-Трейда» планировалось перевести на счет физического лица в филиале Сбербанка под видом хозяйственных расходов. Отмечается, что такая операция должна была сразу вызвать подозрение: ранее у предприятия не было движений по расчетному счету, и уставный капитал был слишком мал по сравнению с разово переводимой суммой. Сотрудник Сбербанка в ответ на предложение Калашикова пообещал подумать, а сам доложил руководству, которое, в свою очередь, обратилось с заявлением в УФСБ РФ по Татарстану.
В итоге обвиняемый вел переговоры с одним из оперативников в роли сотрудника банка. Ему было предложено вознаграждение – 0,5% от суммы обналичиваемых средств. Андрея Калашникова задержали 4 декабря 2013 года, когда он передавал оперативнику 93,5 тыс. руб. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконные действия (бездействие)», сообщает газета «Коммерсантъ». Свою вину Калашников признал. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.