16:47, 21 Июня
Еще новости
Подробно


Окунь попался на оплате за детсад: в МВД рассказали, как «накрыли» «обнальщиков»

06.04.2023, 12:15

В МВД РТ раскрыли, как вышли на след первого в Татарстане «обнального» ОПС челнинского бизнесмена Дениса Окуня. Об этом рассказал Булат Шарафутдинов, замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД РТ в интервью «Реальному времени».

– Он вместе с супругой скрылся за день до возбуждения уголовного дела. Уехали они через Беларусь, потом находились в Таиланде, затем в Европе и в Турции. И попались опять-таки в Беларуси. Очень четко розыскники сработали. Мы в середине апреля 2017-го вышли с ходатайством о заочном аресте в Вахитовский суд Казани, причем адвокат принес нам билеты, что его клиент находится в Стамбуле и готов приехать. И через несколько дней Окуня с супругой задержали в Минске. В мае там же они были арестованы местными властями и в октябре 2017-го экстрадированы в Россию.

Шарафутдинов отметил, что отследить перемещения помогли новые технологии.

– У Окуня был сын от первого брака, и он даже в бегах оплачивал садик в Челнах через портал госуслуг. Сам при этом выходил на связь из Таиланда. Очень четко сработали сотрудники угрозыска, без них бы мы не справились. Для меня это было первое дело, связанное с задержанием фигуранта за пределами страны. Сложность была в том, что на момент объявления в розыск и заочного ареста мы обвиняли Окуня по пяти составам, а когда дело дошло до его выдачи, ему вменялось уже 42 эпизода преступлений. Поэтому мы были вынуждены получать согласие белорусской стороны на привлечение обвиняемого по иным составам.

По словам Булата Шарафутдинова, другой сложностью самого расследования стала статья 210 УК РФ – об организации преступного сообщества. Ее впервые применили в отношении «обнальщиков», и в отсутствие судебной практики многие правовые аспекты обвинения пришлось писать с нуля. Под суд по этому делу пошли 22 человека, среди которых было немало родственников и знакомых Дениса Окуня. Их обвинили в отмывании 4,4 млрд рублей сторонних организаций с извлечением дохода на общую сумму 232 млн рублей. Просуществовала эта «прачечная» более четырех лет. Начинали в 2012–2014 годах в Набережных Челнах, причем тогда с клиентов «за услуги» брали скромные 1,5-2%. При этом Шарафутдинов отмечает, что фактов отмывания откровенно грязных денег (от наркотиков и проституции) в этом деле выявлено не было. Услугами «прачечной» пользовались стройфирмы, транспортные и клининговые компании, бюджетных организаций не было.

– А появилось это дело с оперативной разработки БЭПа. При расследовании какого-то хищения они увидели обнал и стали писать, фиксировать на протяжении полутора лет. Дальше мы зацепились и пошли от Окуня, постепенно расширяя круг вовлеченных. Велась серьезная оперативная разработка с прослушиванием телефонных переговоров и фиксацией данных электронной почты. На момент возбуждения была установлена причастность 13 лиц, – продолжает рассказ подполковник. – Установили, что там даже неофициальный «обнальный» аукцион в Москве проводился: собиралась информация о тех клиентах, кому нужно обналичить, и формировался пул тех, кто может оказать эти услуги.

В июле 2020-го Набережночелнинский горсуд отправил лидера и пятерых членов «обнального ОПС» за решетку, еще 16 человек, включая мать и жену главного фигуранта, отделались условными сроками. Сам Денис Окунь получил тогда 10 лет колонии строгого режима, и по данным следствия, сейчас находится за решеткой в одной из колонии Башкирии. Другие осужденные по этому делу уже на воле.

В 2019 году за дело челнинских обнальщиков и еще серию других расследований следователь Шарафутдинов был удостоен медали МВД России «За боевое содружество». Награду ему вручал глава республиканского МВД Артем Хохорин.

Окунь попался на оплате за детсад: в МВД рассказали, как «накрыли» «обнальщиков»
:


Комментарии
06.04.2023, 12:42

Сказочник!
06.04.2023, 13:27

Кому до сих пор покоя нет?
06.04.2023, 13:59

Бред полный здесь написали
06.04.2023, 21:12

Действительно бред, по карте вычислили знатоки отдыхают.
06.04.2023, 23:54

Иди бамбук покури
06.04.2023, 14:14

Пенсионер

А кто получал черный нал сегодня используют других обнальщиков.Почему про них не слова?
06.04.2023, 19:32

+100000
06.04.2023, 17:27

Про сазонову альбину не пишут ,она людей кинула на полмиллиарда тишина.
06.04.2023, 18:04

Фекла Толстова

Хватит об этом писать, сколько уж можно...
09.04.2023, 01:08

Надо об этом писать! Пока наши парни в погонах Родину защищают и насмерть бьются, другие погоносители фабрикуют дела и медальки на грудь вешают себе. Обесценивают госнаграды.
06.04.2023, 21:24

Надежда

Вы лучше бы написали как обокрали этих же участников ОПС.пока шло судебное расследование
06.04.2023, 21:48

Надежда Гумеровна

МВД отчитались,медали получили,что все эту тему теребити ,Новостей в городе нет?
06.04.2023, 21:51

Фарит

Лучше расскажите,как потрошил и грабили этих участников Опс,пока шло судебное расследование
07.04.2023, 08:40

Ч

Эка невидаль, когда МММ грабили, пишут камазами вывозили наличку, только потом эта наличка исчезла в недрах .
06.04.2023, 22:01

Бредь
07.04.2023, 05:44

Цель поставлена была,распотрошить ребят. Цель достигнута.
07.04.2023, 05:46

Если бы следствие вели и судили женщины,наверное бы Окунь красавчик не сидел)
07.04.2023, 10:50

Если бы следствие велось беспристрастно и не предвзято, и если бы не было заказа ментам организовать ОПС и наполнить его, как можно большим числом участников, то никакого "громкого дела короля татарстанских обнальщиков" не было бы. За такое "расследование" не медали и ордена надо давать, а гнать из органов.
07.04.2023, 10:55

Окунь же не Бибишев!
07.04.2023, 14:54

Про то,сколько денег расследователи поимели за это уже просили рассказать?Медальками они хвастаются....
07.04.2023, 16:10

Это у них спорт такой у "расследователей", на всех подобных делах джипы себе покупать. И сразу после - на пенсию. Юристом работать.
07.04.2023, 16:00

А можно узнать фамилии всех этих замечательных честных несгибаемых полицейских, недосыпавших ночами, годами трудившихся в поте лица, что бы разоблачить эту опаснейшую для народа преступную банду? Страна должна знать своих героев!
08.04.2023, 09:31

Радик

Что то не сказал ув следователь что по делу нет не пострадавших не потерпевших ни ущерба ни фактов мошеничества и если в институтах права изучат это дело насмех подымут инициаторов уголовного дела. Это небывалый случай в практике чтоб в одном опг было еще 6 опг???? состряпали благодаря административному ресурсу дело
09.04.2023, 00:59

Ущерба нет, потерпевших нет, реальные сроки есть. Чудеса нашей судебной системы. Да здравствует наш суд, "самый гуманный" суд в мире.