Окунь попался на оплате за детсад: в МВД рассказали, как «накрыли» «обнальщиков»

В МВД РТ раскрыли, как вышли на след первого в Татарстане «обнального» ОПС челнинского бизнесмена Дениса Окуня. Об этом рассказал Булат Шарафутдинов, замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД РТ в интервью «Реальному времени».

– Он вместе с супругой скрылся за день до возбуждения уголовного дела. Уехали они через Беларусь, потом находились в Таиланде, затем в Европе и в Турции. И попались опять-таки в Беларуси. Очень четко розыскники сработали. Мы в середине апреля 2017-го вышли с ходатайством о заочном аресте в Вахитовский суд Казани, причем адвокат принес нам билеты, что его клиент находится в Стамбуле и готов приехать. И через несколько дней Окуня с супругой задержали в Минске. В мае там же они были арестованы местными властями и в октябре 2017-го экстрадированы в Россию.

Шарафутдинов отметил, что отследить перемещения помогли новые технологии.

– У Окуня был сын от первого брака, и он даже в бегах оплачивал садик в Челнах через портал госуслуг. Сам при этом выходил на связь из Таиланда. Очень четко сработали сотрудники угрозыска, без них бы мы не справились. Для меня это было первое дело, связанное с задержанием фигуранта за пределами страны. Сложность была в том, что на момент объявления в розыск и заочного ареста мы обвиняли Окуня по пяти составам, а когда дело дошло до его выдачи, ему вменялось уже 42 эпизода преступлений. Поэтому мы были вынуждены получать согласие белорусской стороны на привлечение обвиняемого по иным составам.

По словам Булата Шарафутдинова, другой сложностью самого расследования стала статья 210 УК РФ – об организации преступного сообщества. Ее впервые применили в отношении «обнальщиков», и в отсутствие судебной практики многие правовые аспекты обвинения пришлось писать с нуля. Под суд по этому делу пошли 22 человека, среди которых было немало родственников и знакомых Дениса Окуня. Их обвинили в отмывании 4,4 млрд рублей сторонних организаций с извлечением дохода на общую сумму 232 млн рублей. Просуществовала эта «прачечная» более четырех лет. Начинали в 2012–2014 годах в Набережных Челнах, причем тогда с клиентов «за услуги» брали скромные 1,5-2%. При этом Шарафутдинов отмечает, что фактов отмывания откровенно грязных денег (от наркотиков и проституции) в этом деле выявлено не было. Услугами «прачечной» пользовались стройфирмы, транспортные и клининговые компании, бюджетных организаций не было.

– А появилось это дело с оперативной разработки БЭПа. При расследовании какого-то хищения они увидели обнал и стали писать, фиксировать на протяжении полутора лет. Дальше мы зацепились и пошли от Окуня, постепенно расширяя круг вовлеченных. Велась серьезная оперативная разработка с прослушиванием телефонных переговоров и фиксацией данных электронной почты. На момент возбуждения была установлена причастность 13 лиц, – продолжает рассказ подполковник. – Установили, что там даже неофициальный «обнальный» аукцион в Москве проводился: собиралась информация о тех клиентах, кому нужно обналичить, и формировался пул тех, кто может оказать эти услуги.

В июле 2020-го Набережночелнинский горсуд отправил лидера и пятерых членов «обнального ОПС» за решетку, еще 16 человек, включая мать и жену главного фигуранта, отделались условными сроками. Сам Денис Окунь получил тогда 10 лет колонии строгого режима, и по данным следствия, сейчас находится за решеткой в одной из колонии Башкирии. Другие осужденные по этому делу уже на воле.

В 2019 году за дело челнинских обнальщиков и еще серию других расследований следователь Шарафутдинов был удостоен медали МВД России «За боевое содружество». Награду ему вручал глава республиканского МВД Артем Хохорин.