Дело «обнальщиков»: у Окуней арестовали залоговое имущество

Один из банков попытался обжаловать наложение ареста на имущество Екатерины Окунь, подозреваемой по громкому делу ОПС «обнальщиков». Екатерина и ее супруг Денис Окунь, предполагаемый организатор сообщества по нелегальному обналичиванию денежных средств, до сих пор числятся в федеральном розыске.

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу банка, название которого в период следствия не раскрывается. Как сообщили Chelny-biz.ru в пресс-службе суда, кредитное учреждение не согласилось с наложением ареста на недвижимость, купленную Екатериной Окунь в ипотеку. Объект находится в залоге.

Жалоба банка осталась без удовлетворения, а решение Советского районного суда Казани о наложении ареста на имущество Окунь – без изменения.

Напомним, в августе прошлого года МВД Татарстана выдало информацию о пресечении деятельности нелегальных банкиров. Предполагаемым организатор оказался житель Набережных Челнов предприниматель Денис Окунь. Всего в число подозреваемых попали 13 человек. По данным следствия, действовали четыре самостоятельные группы, которые подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, взаимодействовали с клиентами, распределяли доход между собой. Связь между группами держали три человека, которые вели общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, готовили первичные бухгалтерские документы. Восемь человек занимались поиском клиентов, снимали деньги через банкоматы, перевозили и передавали средства.

В общей сложности извлеченный доход оценивается в сумму не менее 52 млн рублей.