Набережночелнинский суд вчера, 3 апреля, вынес приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Гарант кредит». Организаторами предприятия был причинен ущерб 1 632 жителям Республики Татарстан на общую сумму более 200 млн. рублей.

Напомним, уголовное дело было возбуждено ГСУ МВД по РТ в январе 2008 года. Летом того же года двух руководителей потребительского общества – председателя правления Муниру Джасыбаеву и председателя совета Виктора Соколова челнинским оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.

Как установило следствие, «пирамида» действовала с 2003 по 2008 годы, сообщает пресс-служба МВД РТ. Головной офис ПО «Гарант» располагался в Москве, распространение же преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства. Используя систему поощрений и наказаний, руководители ПО обучали региональных представителей практике и теории манипулятивно-обманной деятельности, осуществляли контроль за участниками организации - непосредственными исполнителями, обеспечивали меры по сокрытию следов преступной деятельности.

Деятельность общества тщательно конспирировалась использованием приемов сокрытия преступной деятельности под внешне добросовестную хозяйственную деятельность. ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр») долгое время оставалась вне поля зрения правоохранительных органов страны, не предоставляя необходимой информации о своей деятельности, либо предоставлением заведомо недостоверной информации. Кроме этого, граждане вводились в заблуждение о соответствии деятельности ПО «Гарант» требованиям закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и защищенности со стороны государства. В своей деятельности члены преступной организации активно использовали введенную законом терминологию, дезориентировали потерпевших, создавали в их сознании мнимую убежденность в законности привлечения денежных вкладов все новых граждан по заведомо завышенным процентным ставкам с выплатой процентов из денежных вкладов вновь привлеченных потерпевших (пайщиков). Фактически же деятельность организаций ПО «Гарант Кредит», созданных с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, строилась по принципу финансовой пирамиды.

Для привлечения вкладов граждан на местах в городах Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения числа новых пайщиков, и соответственно, привлечения все большей денежной массы была разработана система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат. Данная система стимулировала любого пайщика, привлеченного предыдущим, самому привлекать как можно большее количество новых пайщиков, за что получать соответствующие агентские выплаты. При этом деятельность потребительских обществ не носила производственного характера.

Денежные средства жителей Республики Татарстан и других субъектов РФ, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество «Гарант Кредит» «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это материальное вознаграждение.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.

3 апреля суд Набережных Челнов вынес приговор в отношении 15 подсудимых: все они признаны виновными в совершении мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст.174.1 УК РФ).

Мунира Джасыбаева приговорена к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Виктор Соколов к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные получили от 3 до 5 лет условно с аналогичными испытательными сроками.