Бизнесмен из Набережных Челнов пошел под суд из-за мошенничества с липовой перепродажей КАМАЗов. 36-летнему директору фирмы вменяют пять эпизодов мошенничества. Потерпевшими по делу проходят индивидуальные предприниматели и компании из Кировской и Тюменской областей, Красноярского края и Краснодара. Большинство из них нашли челнинца на сайтах бесплатных объявлений и доверившись сразу внесли предоплату.

По версии следствия, обвиняемый заключал договора купли-продажи грузовиков после капитального ремонта, в том числе с переоборудованием, брал предоплату или грузовик на переоборудование, но ни КАМАЗ, ни денег клиенты в последующем так и не видели. Иногда злоумышленник указывал для оплаты расчетные счета компании, иногда свои. Суммы ущерба по каждому из эпизодов варьируются от одного до нескольких миллионов рублей. Общая – почти девять миллионов рублей.

Так, по версии обвинения, в 2020 году представитель компании из Кировской области увидел объявления о продаже КАМАЗов после капремонта. Стоит отметить, что бизнесмен представлялся сотрудником другой компании, где никогда не был официально трудоустроен. По знакомству он временно пользовался счетами, пока не зарегистрировал свою фирму. Не зная об этом, сотрудник организации из Кирова связался с обвиняемым и договорился о покупке авто. Подсудимый сообщил цену – 2,5 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей необходимо отправить в качестве аванса. Представитель компании, уверенный в продавце, согласился. После челнинец подготовил договор купли-продажи между компанией, где он не работал, и покупателем авто. Он направил покупателю документы по почте, а затем получил оплату. Деньгами он распорядился на личные цели, так как изначально не собирался и не имел возможности предоставить отремонтированный КАМАЗ покупателю. Ущерб для кировской компании составил 2,3 млн рублей.

Стоит отметить, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В прокуратуре Набережных Челнов Chelny-biz.ru рассказали о рекомендациях по работе с контрагентами. Так, необходимо оценить последствия фактов, которые найдены о бизнес-партнере, учесть размер и содержание арбитражных дел организации, в том числе связанных с банкротством. Надзорное ведомство просит проявлять осмотрительность при выборе контрагента, использовать рекомендации Федеральной налоговой службы. В случае заключения договоров или осуществления платежей на условиях предоплаты стоит убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ или оказания услуг – затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственные мощностей, лицензии, имущества и сотрудников у компании. Важно учитывать отзывы клиентов о будущем бизнес-партнере, отметили в прокуратуре.

После заключения договора необходимо запрашивать у исполнителя поэтапные фото и видеоотчеты о проделанной работе. Также посещать лично или через доверенное лицо производство компании.