Второй организатор преступной группы, которая похитила в компании «Деньгимигом» 77 млн рублей, получил условный срок. Дмитрий Иванов, занимавший здесь должность руководителя отдела оценки рисков и верификации, подписал досудебное соглашение, как и его подельник, и избежал реального наказания. Ему вменяли кражу и легализацию денежных средств. Последнее прекратили в связи с истечением срока давности, и в итоге – 3,5 года условки.

Его коллега, как сообщал ранее Chelny-biz.ru, Ренат Шафигуллин, который тоже пошел на досудебное соглашение, получил 3 года условного наказания со штрафом в 50 тысяч рублей за идентичные статьи. Шафигуллин работал в «Деньгимигом» руководителем отдела информационных технологий.

Всего по уголовному делу проходят шестеро фигурантов, их судят по отдельности. Заседания у четверых «подчиненных» начались накануне. На скамье подсудимых IT-специалисты и сотрудники службы безопасности микрофинансовой организации: Андрей Алексеев, Сергей Голов, Дугар Лопсонов, Ильназ Мукминов.

По версии следствия, осенью 2018 года у Иванова и Шафигуллина сформировался преступный умысел на совместное систематическое хищение денег у компании «Деньгимигом». Фигуранты оформляли займы на подставных лиц, которые ранее получали микрозаймы в организации. Однако они понимали, что их «план» невозможен без участия иных сотрудников организации и, обладая хорошими лидерскими качествами, создали сплоченную организованную преступную группу.

Злоумышленники использовали персональные данные клиентов и формировали кредитные заявки. Однако строку банковских карт меняли – указывали специальные адреса, предназначенные для хищения.

Преступную схему в ходе проверки раскрыл Центробанк – в организации выявили недостачу, а следом и перечисление на карточку одного из фигурантов всей суммы ущерба.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости