В городском суде Набережных Челнов сегодня стартовало новое дело «обнальщиков». На скамье подсудимых оказались 13 человек. По данным обвинения, материалы дела составляют 970 томов.

Фигуранты уголовного дела, увидев в зале заседания корреспондента Chelny-biz.ru, были категорически против присутствия прессы.

– Вас сюда никто не звал! – возмутились они. Все присутствующие отказались разговаривать со СМИ.

Сегодня суд начал с изучения личности подсудимых. Все проживают в автограде. У нескольких есть судимости, но уже погашенные. Среди фигурантов – бухгалтер, менеджер по продажам, два техника, мастер, производители работ, инженер, сборщик мебели и безработные.

Ключевым фигурантом следствие определило Николая Шамшуру. Он проходит вместе с супругой. У них четверо детей. После возбуждения уголовного дела оба были задержаны. Тогда дочь Шамшуры обратилась с открытым письмом к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и просила смягчить меру пресечения родителям. Глава надзорного ведомства отреагировал. Суд отпустил женщину из СИЗО и избрал домашний арест. Смягчили меру пресечения и другой фигурантке Анне Дунаевой, у которой также на иждивении дети.

На данный момент все подсудимые находятся на свободе. Один из них – Булат Саетов (его ранее следствие называло посредником между контрагентами) – вину признал и подписал досудебное соглашение. Его дело выделено в отдельное производство. Накануне по нему также стартовал процесс.

О задержании «обнальщиков» стало известно весной 2020 года. Тогда была информация, что под подозрением в незаконной банковской деятельности оказались 17 человек. Следствие посчитало, что фигуранты нового дела организовали цепочку фирм-однодневок и через них проводили финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали. Клиенты получали наличные, а подозреваемые - вознаграждение. Они оставляли себе 10% в качестве гонорара. Сообщалось, что «обнальщики» таким образом могли заработать более 32 млн рублей.

Сегодня, как обозначили гособвинители, в деле фигурирует сумма преступного дохода в 41 млн рублей.

Это уже вторая в Челнах крупная «партия обнальщиков», которых судят. В 2020 году приговор прозвучал в отношении 22 человек. Среди них - челнинский предприниматель Денис Окунь. Наказание на всех составило 103 года заключения. Суд установил, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества. Денису Окуню дали 10 лет колонии строгого режима. Вместе с ним наказания получили Фролов, Каримов, Сердюков и Богатиев - от 5,5 до 7 лет. Единственная женщина, которая все это время находилась за решеткой, Лилия Акмалова, получила 6,5 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты отделались условными сроками. Часть осужденных уже отбыла наказание.