Дело «обнальщиков»: Окунь и его жена остаются под стражей в Минске

Предполагаемому лидеру банды «обнальщиков» Денис Окунь, задержанному в Белоруссии, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял заместитель прокурора Центрального района города Минска, сообщает МВД Татарстана.

Аналогичная мера пресечения назначена супруге Окуня, которая вместе с ним была объявлена в международный розыск. После экстрадиции в Россию их ждут еще два месяца заключения по решению Вахитовского районного суда Казани, вынесенному ранее.

Напомним, летом 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность. 2 августа было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность». Позже подозреваемым «обнальщикам» вменили также статью 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе».

В ходе следствия установлено, что обвиняемый Денис Окунь создал преступное сообщество для незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации. В общей сложности они извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлекаются 20 человек. Семь из них уже заключены под стражу, шесть находятся под домашним арестом.