Еще новости
Подробно


Следком пришел с обыском в лизинговую компанию из ГК «ТрансНефтеПродукт»

18.02.2019, 15:01

Сегодня в Набережных Челнах в офисе лизинговой компании ООО «Крафт-Лизинг» прошел обыск. Как стало известно Chelny-biz.ru из собственных источников, оперативные мероприятия состоялись в рамках нового уголовного дела о налоговой афере, возбужденного на транспортную компанию «Интек и Ко».

«Интек и Ко» подозревают в предоставлении фиктивных налоговых деклараций с ложными сведениями в период работы с начала 2015 по январь 2017 года. По предварительным данным следствия, предприятие могло уклониться от уплаты НДС в сумме более 9,7 млн рублей. Пока уголовное дело возбуждено на неустановленных лиц из числа руководителей транспортной компании. Дело ведет следователь по особо важным делам следственного отдела Набережных Челнов Станислав Хораськин.

ООО «Крафт-Лизинг», в офис которой нагрянули с обыском, предоставляла транспортной организации автомобили в лизинг. А в прошлом году компания выступила инициатором банкротства ООО «Интек и Ко». Согласно данным картотеки Арбитражного суда РТ, сейчас кредитор требует от должника более 78,3 млн рублей.

Учредителем ООО «Интек и Ко» является Алексей Кайманов. По данным системы «Контур-Фокус», он также являлся учредителем и директором в «ГК «Кайманофф». Кроме того, 50% доли на нем числится и в юридической организации «СоветникЪ». ООО «Крафт-Лизинг» принадлежит Рамису Тазееву и Игорю Ульянову. Организация входит в группу компаний «ТрансНефтеПродукт», сообщается на сайте. Компания сотрудничает с известным в Челнах ЗАО «Астейс».

Фото: cherniyspisok.ru

Не теряйте связь с новостями.
Дзен.Новости
Комментарии
18.02.2019, 15:52

Ну все точно, следующие камтранс , тут уже их крыша им не поможет
18.02.2019, 15:53

Мне кажется учитывая что в камтранс ещё не пришли, то возможно это они и есть информаторы.
18.02.2019, 16:50

Сколько может продолжаться этот беспредел , камтранс пора закрывать
18.02.2019, 16:05

Да зелененьких всех сдал, после него поперло, а он вон детские площадки строит
18.02.2019, 16:13

Точно, после него же все и началось, похоже что он все и слил
18.02.2019, 16:18

100 процентов лидер транс
18.02.2019, 16:07

Жаль что есть только один Хораськин, вот бы таких побольше
18.02.2019, 16:55

Хораскин в душе смеется над вами, какое его громкое дело закочилось решением суда? он и сам понимает что его используют для выбивания денег с неугодных лиц
18.02.2019, 17:31

Халиуллина же осудили
18.02.2019, 16:49

Все больше похоже, что камтранс устраняет конкурентов путём подкупа правоохранителей Хораськин докажи обратное!!!
18.02.2019, 17:07

Насмешнили)))
18.02.2019, 19:35

Вот когда придут в Камтранс там и насмешнишься)))
18.02.2019, 17:09

Вот и до Расима добрались ,
18.02.2019, 17:14

Вот так то Тазиев писать жалобы на магдеева, все возвращается и Кувалда не поможет
19.02.2019, 09:01

Кувалда себе помочь не смог))
18.02.2019, 17:48

С такими темпами скоро в Челнах, останутся только крохи , от предринемателей
18.02.2019, 22:03

Земли проверти, ему подписывал кувалда.
18.02.2019, 23:34

Все комментарии выше одного человека? Статистика букв и слов даёт вероятность выше 90 процентов...
19.02.2019, 08:48

ТрансНефтеПродукт если по глубже расковырят там очень много интересного есть в области криминала. На за метку Стасу.