«Хотел сохранить имидж надежного партнера по бизнесу перед контрагентами»

Экс-директор банкротного «Кит Строй» Андрей Семенов попал в криминальную сводку – его заподозрили в невыплате зарплаты более 1,5 тысячам сотрудникам. Общая сумма задолженности составила порядка 128 миллионов рублей. Как выяснило следствие, деньги на покрытие долгов перед работниками были, но их потратили на совершенно другие нужды, чтобы якобы «создать видимость успешного предприятия перед контрагентами». Единственный фигурант уголовного дела – Семенов. Однако под арестом оказалось не только его имущество, но и недвижимость конечного бенефициара компании – Эльмана Рагимова. Под вопросом из-за этого дела и судьба английского детского сада Smart people, которое арендует у Рагимова целое здание.

О том, как развивались события, чем закончилось уголовное дело и как крупнейшего подрядчика «Татнефти» и СИБУРа обанкротили со второй попытки – в материале Сhelny-biz.ru.

СУТЬ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

 ДОЛГИ ПЕРЕД 1 572 СОТРУДНИКАМИ И АРЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

Экс-директор ООО «Кит Строй» Андрей Семенов загремел в уголовное дело. Его возбудили по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, Семенов, действуя от имени общества, допустил полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев 1 572 работникам предприятия. Задолженность перед ними составила порядка 128,2 миллионов рублей. События датируются 2023 годом.

Под арест попала не только недвижимость предприятия – по три транспортных средства ПАЗ и ГАЗ, пять автомобилей марки Lada Largus, один UAZ Profi – но и имущество самого Семенова. Речь идет про две доли в двух квартирах (по ¼). Досталось и самому Эльману Рагимову, владельцу «Кит Строй». Под арестом оказались доли земельного участка в районе Технико-экономического колледжа в Набережных Челнах, земля и дом возле Шильнинского леса, нежилое здание в 53-м комплексе, а также земля сельхозназначения площадью 18 тысяч квадратных метров на берегу реки Ик (Тукаевский район).

Так, в обязанности Андрея Семенова входило осуществление финансово-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению ООО «Кит Строй» и другие. Семенов, по версии следствия, умышленно избегал расчета с сотрудниками, ведь деньги для покрытия долгов, согласно документам (находятся в распоряжении Сhelny-biz.ru), имелись. Топ-менеджер самостоятельно определял очередность того, куда потратить деньги, отодвигая обязанность перед сотрудниками на последний план. Но об этом немного ниже. Таким образом Семенов, по версии следствия, хотел «сохранить авторитет и имидж надежного партнера по бизнесу перед контрагентами, создавая видимость благополучного положения в предприятии».

Перечисление обманутых сотрудников заняло порядка 100 страниц обвинительного приговора. В числе пострадавших – монтажники технологических трубопроводов, строительных лесов, бетонщики, электрогазосварщики, специалисты огневых работ, слесари-ремонтники, сторож, специалист по безопасности дорожного движения, подсобные рабочие, изолировщики на термоизоляции и другие специалисты. Есть и иностранные граждане. Суммы задолженности в зависимости от занимаемой должности и разряда варьировались от 23 до 200 тысяч рублей.

Согласно версии следствия, на тот момент на расчетном счету компании было порядка 1,4 миллиарда рублей. Часть суммы должна была пойти на расчет с сотрудниками, однако Семенов давал распоряжения бухгалтерии, в первую очередь, рассчитаться за аренду, платежи по договорам лизинга и проживание сотрудников. На это было потрачено порядка 702 миллиона рублей. Возвраты покупателям – 67 миллионов рублей. На перечисления по договорам беспроцентного займа, матпомощь работникам – 442 тысячи, на погашение займов и кредитов ушло 117 миллионов, на проценты – 1,5, командировочные – семь тысяч рублей. Самая большая строка расходов пришлась на страхование автотранспорта и имущества – 502 миллиона рублей.

Свою вину Семенов признал полностью. Все долги перед сотрудниками были погашены в полном объеме. Однако суд, вопреки доводам стороны защиты, не нашел оснований для прекращения уголовного дела. Его признали виновным, но назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Потерпевшие (напомним, это 1571 человек) не заявились с гражданскими исками, поэтому арест на недвижимость был снят.

БАНКРОТСТВО «КИТ СТРОЯ»

СУММА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ - 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Крупнейший подрядчик «Татнефти» и СИБУРа ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – в апреле 2021-го. Тогда органы следствия выявили, что с ООО «Кит Строй» не выплатило налог на прибыль за три года - на общую сумму более 172,5 млн рублей. Было установлено, что глава компании уменьшил налогооблагаемую базу, закрыв отчет с недостоверными данными по договорам с контрагентами. Следком тогда возбудил уголовное дело. Банкротства удалось избежать, а ситуацию – стабилизировать.

История повторилась спустя два года – в мае 2023-го на «Кит Строй» вновь обратили пристальное внимание, в том числе и правительство Татарстана (вопрос был на карандаше у республиканской межведомственной комиссии). Компания накопила долги, но уже перед сотрудниками. Позднее вопросы возникли и у налоговой – инспекция не досчиталась поступлений в бюджет Татарстана в размере 127 миллионов рублей. К слову, эта цифра позднее станет едва ли не рекордной в списке должников перед республикой. В дело вмешалась прокуратура. «Кит Строй» вновь попытался взять под контроль надвигающийся шторм: в новостных сводках то и дело проскальзывала информация о том, что компания погасила часть долгов перед сотрудниками. Однако на фоне общей задолженности, которая к тому времени перевалила за 1,8 миллиард рублей, погашенные долги были не столь существенными.

В июле компанию все же признали банкротом, было открыто конкурсное производство. Во вторую очередь реестра требований кредиторов вошли долги на 400 миллионов рублей, в том числе заработная плата и выходные пособия (45 миллионов). Третья очередь – 623 миллиона рублей (основной долг 510 миллионов, финансовые санкции – 106). В финальном отчете и.о. конкурсного управляющего Василий Зайцев указал, что не выявил признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Он также посчитал, что восстановить платежеспособность предприятия не представляется возможным.

Фото: Smart People kindergarten/ВК

Теперь конкурсный управляющий пытается оспорить сделки. Зайцев просит признать, например, недействительной сделку Эльмана Рагимова и «Кит Строй». Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд РТ.  Речь идет о здании площадью 1,4 тысяч кв. метров в 53-м комплексе, о котором Chelny-biz.ru писал чуть выше. Это коммерческое недвижимость – двухэтажное здание, которое занимает английский детский сад Smart people. Объект совсем «свежий» - его ввели в эксплуатацию в марте 2020-го года. Управляющий также просит истребовать у Рагимова этот объект в конкурсную массу «Кит Строя», признать право собственности за предприятием.

К слову, самого Рагимова просят привлечь к субсидиарной ответственности. Правда, требование поступило от конкурсного кредитора предприятия «Автокран116». Он также просит привлечь к финансовой ответственности компанию «Татнефть» и двух физлиц – Андрея Семенова и Марата Курбанова. Это бывшие директора «Кит Строй». Данное заявление было направлено как в Арбитражный суд РТ, так и конкурсному управляющему компании.

Chelny-biz.ru