Дело «обнальщиков» выросло до 173 томов. Окуня могут этапировать в Мензелинск

Завершилось расследование по громкому уголовному делу банды «обнальщиков» из Набережных Челнов. Как стало известно Chelny-biz.ru, 173 тома следствие передало на утверждение в прокуратуру, откуда материалы должны уйти в суд.

Всего обвинение предъявлено 23 лицам, пятеро из них, в том числе предполагаемый лидер ОПС Денис Окунь, находятся под стражей в СИЗО-2 Казани. По некоторым данным, фигурантов дела планируют этапировать в Мензелинск. Рассматривать дело, возможно, будут в Челнах.

Напомним, предпринимателю Денису Окуню вменяется создание преступного сообщества, семь эпизодов незаконной банковской деятельности в составе группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, 33 факта незаконного образования юридического лица с группой лиц по предварительному сговору. Его жена Екатерина Окунь обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Женщину летом отпустили из СИЗО под домашний арест.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники ОПС систематически совершали незаконные банковские операции, выполняли расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012 года по август 2016-го.

Первые задержания и аресты по делу «обнальщиков» прошли в августе 2016 года. Денис и Екатерина Окунь были объявлены в федеральный и международный розыск в начале 2017 года. Их задержали 16 апреля в Минске правоохранительные органы Белоруссии. Несколько месяцев пара ждала экстрадиции в Россию.