В Челнах заново рассмотрят дело пирамиды с семью тысячами потерпевших

Городской суд Набережных Челнов заново рассмотрит уголовное дело финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп» с семью тысячами потерпевших и многомиллиардным ущербом. Такое решение принял Верховный суд Татарстана, который отменил определение о прекращение дела. На этом настаивала прокуратура. Материалы дела, которые состояли из почти двух тысяч томов, доставили в суд, сообщили Chelny-biz.ru в пресс-службе.

Фигуранты уголовного дела - трое жителей Казани и Лаишевского района: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Им вменяют мошенничество и отмывание денег или иного имущества. Общий ущерб составил 2,8 млрд рублей. По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты использовали реквизиты трех компаний – «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», принимали вклады от граждан, обещая высокий процент. Договоры займов не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. Деятельность велась в более чем 20 городах по всей стране. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 млн рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды.

В 2022 году дело доставили в суд Челнов, однако оказалось, что больше всего потерпевших находится в Удмуртии. Увозили в Ижевск материалы на КАМАЗе-десятитоннике. Через год дело повторно поступило в суд автограда. В прошлом году принято решение прекратить производство по делу – истекли сроки давности преследования. Прокуратура обратилась в Верховный суд Татарстана, который в итоге отменил определение о прекращении дела и передал его на новое судебное разбирательство.