В Челнах судят банду обнальщиков за нелегальный оборот в пять миллиардов

Двух предпринимателей судят в Набережных Челнах за незаконную банковскую деятельность. Зорику Амаряну и Марине Реут предъявили нелегальный оборот денежных средств в размере 5 млрд рублей. По версии следствия, прибыль от их незаконной деятельности составила почти 480 млн рублей. «Бизнесмены» брали комиссию за обналичивание 9%. 

Контора, откуда проводились операции, находится физически в Челнах – в здании магазина «Фэмили». Здесь работала Реут, которая фактически выполняла роль бухгалтера: открывала счета, переводила средства, выводила. Всего следствие насчитало порядка 30 счетов, которые были задействованы в работе обнальщиков. 

В деле фигурирует формулировка «неустановленные лица» и «группа лиц», то есть участников банды было больше. Однако под уголовным преследованием находятся двое – Реут и Амарян. Последний значится в числе «авторов» схемы. Обоим при этом вменяют участие в незаконной банковской деятельности, организованной группой лиц, причем в особо крупном размере. 

По Реут в суде возникли вопросы – судья нашел нарушения в обвинительном заключении. Дело в итоге вернули прокурору Северо-Западного административного округа для устранения нарушений.