Суд Челнов прекратил производство по делу пирамиды с семью тысячами потерпевших

Производство по делу финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп» с семью тысячами потерпевших и многомиллиардным ущербом прекращено. Причина – истечение сроков давности уголовного преследования.

В 2022 году материалы дела, которые состояли из почти двух тысяч томов, доставили в суд Набережных Челнов. Однако оказалось, что больше всего потерпевших находится в Удмуртии. Увозили в Ижевск материалы на КАМАЗе-десятитоннике. Через год дело повторно поступило в суд автограда. 

Фигурантами уголовного дела стали трое жителей Казани и Лаишевского района - Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Им вменяли мошенничество и отмывание денег или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Общий ущерб составил 2,8 миллиарда рублей. 

По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты использовали реквизиты трех компаний – «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», принимали вклады от граждан, обещая высокий процент. Договоры займов обвиняемые не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. Деятельность велась в более чем 20 городах по всей стране. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек. 

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды. 

Ранее Chelny-biz.ru сообщал о другой «пирамиде» - Татьяны и Сергея Решетовых. Их материалы дела составили порядка 160 томов. Их сейчас изучают обвиняемые. По уголовному делу сберегательной компании «Наследие» Рината Нурисламова материалы заняли 1300 томов. По другому процессу – скандальному жилищному кооперативу «Триумф НК» - 450 томов.