В Челнах осудили очередную банду обнальщиков за серый оборот денег

В Набережных Челнах огласили приговор четверым фигурантам по очередному делу обнальщиков. За пять лет незаконной банковской деятельности преступная группа «отмыла» почти 75 млн рублей, поступивших от «клиентов», и заработала на этом почти девять млн рублей.

На скамье подсудимых оказалось супружеская пара и двое подельников. По делу проходили еще двое обвиняемых. Одному огласили приговор еще в прошлом году, по второму уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

По версии следствия, фигуранты дела вступили в сговор и занялись незаконной банковской деятельностью – обналом для заинтересованных компаний (с 2016 года по 2022 год). Обвиняемые использовали подконтрольные организации для вывода и легализации денег «клиентов». Средства поступали на счета под видом оплаты работ, услуг, товаров. Для ведения преступной деятельности было открыто несколько офисов по всему городу.

Супруги вели переговоры с клиентами и совместно определяли стоимость их незаконной работы. Один из подельников вела бухгалтерию преступной группы, второй занимался поиском потенциальных клиентов.

Горсуд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности. Супруги и «менеджер по поиску клиентов» получили одинаковые сроки – 2,6 года условного наказания с испытательным сроком три года. «Бухгалтер» – год и шесть месяцев условного наказания с испытательным два года. Суд принял во внимание наличие хронических заболеваний у подсудимых, инвалидность, а также наличие малолетних детей.