В Челнах бизнесмена поймали на незаконном выводе денег за рубеж

Таможенники выявили бизнесмена, который перечислял за рубеж крупные суммы денег якобы за поставку различных товаров, но это были фиктивные контракты. Всего удалось установить четыре таких договора, заключенных с иностранными контрагентами из Германии и Чехии на сумму 145,2 тысячи евро. Таможенники установили, что товары из Европы не поступили, и денежные средства в Российскую Федерацию не возвращались.

На официальном сайте ведомства сообщается, что по выявленному факту возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из закамских ООО. Название компании не озвучивается. Предпринимателю вменяется статья 193 ч.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов».

Как стало известно Chelny-biz.ru, речь может идти о челнинском предпринимателе, в деятельности которого уже выявлялась преступная схема с использованием фирм-однодневок. В его деле фигурировали ТК «Транском», «Де Гион Кама» и «Скай Роад». Проверку проводила Камская транспортная прокуратура, которая установила порядка 50 фиктивных контрактов. Заключались они на покупку самых различных товаров: начиная с запчастей и заканчивая дубленками. Деньги переводились в Германию, Чехию, Австралию, Японию. Тогда речь шла о переводе порядка 50 млн рублей.   

Надзорное ведомство тогда материалы проверки направило в следственные органы. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. По решению суда он был приговорен к штрафу.