МВД России выдало информацию о пресечении деятельности нелегальных банкиров. Предполагаемым организатор – житель Набережных Челнов. В настоящее время установлены 13 участников группы. Предполагается, что преступники похитили 52 млн рублей.

Сообщается, что челнинец создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между собой. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

- В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: организация преступного сообщества или участие в нем и незаконная банковская деятельность. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до двадцати лет.