Двух руководителей компании, которая занимается поставкой спецтехники из Китая, будут судить за мошенничество на сумму свыше 48 млн рублей. Потерпевшие – физические лица и организации, в том числе лизинговые из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемый в 2015-м году попросил своего отца учредить компанию. Несмотря на то, что отец числился в организации гендиректором, фактическим руководителем был его сын. Директором наняли второго фигуранта уголовного дела.
Чтобы продавать автотехнику физлицам и индивидуальным предпринимателям, в апреле прошлого года обвиняемые решили оформить их менеджера по продажам в качестве ИП. Зарегистрированный вид деятельности – торговля автотранспортными средствами. Подчиненный, доверяя начальству, на это согласился. Расчетный счет данного ИП был полностью подконтролен обвиняемым. Все операции по нему менеджер осуществлял только по указанию начальства. У фигурантов были три аффилированные друг другу организации.
С апреля по сентябрь прошлого года три конторы занимались поставкой автотехники китайского производства по системе параллельного импорта. Физлица или компании, которые хотели приобрести транспорт, связывались с менеджерами, номера которых были указаны в объявлениях и рекламе в различных соцсетях. Менеджеры уведомляли начальство о потенциальном клиенте, последние, в свою очередь, определяли конечную стоимость авто и уведомляли заказчика об этом через коммерческое предложение. Три фирмы приобретали автотехнику на китайском заводе через посредническую коммерческую организацию, зарегистрированную в Кыргызской республике. Директор последней был в доверительных отношениях с одним из обвиняемых и по его просьбе передал печать своей фирмы и факсимилье своей подписи для удобства оформления банковских документов. При согласии клиента, фигуранты дела принимали решение о заключении договоров поставки с одной из подконтрольных фирм – в зависимости от того, являлся ли клиент организацией или ИП в целях уменьшения налогооблагаемой базы.
В уголовном деле три эпизода, во всех они, по версии следствия, похищали деньги, злоупотребляя доверием заказчиков, сообщая им о возможности поставки техники. При этом они уже имели многочисленные неисполненные обязательства по поставке автотехники перед контрагентами, а также значительную задолженность по зарплате перед работниками компаний. По первому эпизоду потерпевшей проходит женщина, которая обратилась в компанию для поставки автобетононасоса китайского производства. В результате преступной деятельности ущерб для нее составил 26,7 млн рублей.
Второй эпизод связан с компанией из Екатеринбурга и лизинговой фирмой из Санкт-Петербурга. Обвиняемые заявили, что своевременно поставят ассенизатор китайского производства и отдадут его фирме в лизинг. Технику фирма так и не получила. Ущерб – 9,7 млн рублей (в том числе НДС 1,6 млн. рублей).
Третий также связан с лизингом. Компания из Томска и лизинговая фирма из Москвы получили коммерческое предложение на поставку специального канало-промывочного илососа. Взятые на себя обязательства по поставке обвиняемые не выполнили, похитив 8,7 млн рублей, в том числе НДС 1,4 млн рублей
Мужчинам вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере, уголовное дело в отношении директора компании выделено в отдельное производство. Прокуратура Челнов утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу.
Также в целях обеспечения гражданского иска потерпевших о возмещении ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых.
Оставьте первый комментарий