В УВД Набережных Челнов зарегистрировано не менее трех заявлений от предпринимателей в отношении задержанного владельца юридической фирмы «Юртрейд» Марселя Миннекаева - фигуранта уголовного дела о хищении миллионов у банков. Об этом изданию Chelny‑biz.ru сообщил начальник УВД автограда Айрат Ханбиков. Он уточнил, что материалы по решению руководства МВД переданы в Главное следственное управление.
По версии следствия, организованная группа под видом легальной юридической деятельности похищала деньги у ряда российских банков. Организатором преступной схемы следствие называет 34‑летнего Миннекаева - соучредителя и руководителя фирмы. Ему и 28‑летнему Николаю Кострулину предъявлено обвинение в хищении 41 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В настоящее время Миннекаев находится в СИЗО, мера пресечения действует до конца декабря.
Как полагают правоохранители, юристы подбирали предпринимателей - как зарегистрированных в Татарстане, так и за его пределами, - которые вели финансово‑хозяйственную деятельность в статусе ИП и имели задолженность по кредитам. Перед процедурой банкротства им предлагали оформить новый заем на крупную сумму, обещая, что ни старые, ни новые долги оплачивать не придется: все обязательства якобы будут списаны по решению суда. Полученные деньги не использовались по назначению, а переводились в наличный оборот. После этого юрфирма инициировала процедуру банкротства ИП.
По данным следствия, Миннекаев курировал оформление кредитов на этапе, предшествующем банкротству.
Гульназ