Фигуранты уголовного дела о хищении 77 миллионов в компании «Деньгимигом» получили реальные сроки. Сегодня горсуд Набережных Челнов признал виновными сотрудников, которые работали в организации IT-специалистами и в службе безопасности. Так, Сергей Голов получил пять лет колонии общего режима, Ильназ Мукминов – четыре года и Дугар Лопсонов три года и шесть месяцев. Четвертый фигурант дела Андрей Алексеев приговор не заслушал, так как еще на стадии рассмотрения уголовного дела заключил контракт и ушел на СВО. Обвинительное заключение было утверждено прокурором Набережных Челнов.
Напомним, по версии следствия осенью 2018-го года у руководителя отдела информационных технологий Рената Шафигуллина и специалиста технической поддержки Дмитрия Иванова сформировался преступный умысел на совместное систематическое хищение денег у компании «Деньгимигом». Фигуранты оформляли займы на подставных лиц, которые ранее получали микрозаймы в организации. Однако они понимали, что их «план» невозможен без участия иных сотрудников организации и, обладая хорошими лидерскими качествами, создали сплоченную организованную преступную группу.
Ранее Chelny-biz.ru сообщал, что руководителя отдела информационных технологий Рената Шафигуллина отправили в исправительную колонию при повторном рассмотрении дела. Ему вменяли легализацию денежных средств и кражу. Он пошел на досудебное соглашение и изначально ему назначили три года условного со штрафом в 50 тысяч рублей. Однако решение обжаловал прокурор и потерпевший. Верховный суд РТ отменил приговор и передал дело на новое судебное рассмотрение. Второму организатору преступной схемы Дмитрию Иванову также назначили сначала условное наказание за кражу и легализацию денежных средств, но Верховный суд Татарстана отправил его в колонию. Он занимал должность руководителя отдела оценки рисков и верификации. Приговор горсуда обжаловали и представители потерпевшей компании, и заместитель прокурора.
Злоумышленники использовали персональные данные клиентов и формировали кредитные заявки. Однако строку банковских карт меняли – указывали специальные адреса, предназначенные для хищения.
Преступную схему в ходе проверки раскрыл Центробанк – в организации выявили недостачу, а следом и перечисление на карточку одного из фигурантов всей суммы ущерба.