В Челнах начался суд по делу пирамиды с семью тысячами потерпевших (фото)

В Набережных Челнов начался суд над фигурантами дела финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп». Процесс стартовал без участия потерпевших, которых свыше семи тысяч человек. Их начнут приглашать позже – после оглашения обвинения. Как пояснили в горсуде, на это уйдут месяцы – материалы изложены в двух тысячах томах.

По делу проходят трое: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов (ранее Крайнов). Все явились сегодня на процесс с адвокатами. От комментариев отказались, сославшись на то, что выскажут позицию на допросе в суде. Один из фигурантов на протяжении всего заседания был особенно активен – записывал все детали, попутно изучая другие документы.

Всем троим (также в деле есть еще неустановленные лица – ред.) вменяется мошенничество и отмывание денег или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

По версии обвинения, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, использовали реквизиты трех компаний («РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест») принимали деньги, обещая ежемесячный доход от 10% до 18% и похищали их. Прикрывались обвиняемые тем, что, якобы осуществляют микрофинансовую деятельность. Работали по такой схеме в офисах, расположенных в более 20 городах по всей стране. Среди них Набережные Челны, Казань, Ижевск, Киров, Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Москва.

К работе офисов фигуранты привлекли менеджеров. Они заключали договоры займа, принимали вклады и через платежные системы передавали руководителям трех компаний. Договоры займов обвиняемые не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды.

Дело находится в производстве судьи Арсена Колчерина. Поступило оно впервые в челнинский суд весной текущего года. Материалы привезли на КАМАЗе-десятитоннике. Но после того, как выяснилось, что больше всего потерпевших находится в Удмуртии, дело по подсудности передали в Октябрьский райсуд Ижевска. Однако позже вновь вернули в Набережные Челны.