, 2 Июля
Еще новости
Подробно


Материалы о миллиардной афере пришлось доставлять в суд на КАМАЗе

27.04.2022, 17:33

В горсуд сегодня доставили материалы уголовного дела по пирамиде «РуссИнвестГрупп». Для этого понадобился целый КАМАЗ - десятитонник разгружали шесть человек. Уголовное дело состоит почти из двух тысяч томов (максимальное количество листов, подшиваемых в один – 250). Только обвинительное заключение расписано на 257.

Фигуранты дела - трое жителей Казани и Лаишевского района. Они организовали финансовую пирамиду под названием «РуссИнвестГрупп». Злоумышленникам удалось обмануть 7 260 человек, привлечь более 2,8 млрд рублей. Из них 10 млн рублей «отмыли» через фиктивные сделки с аффилированными фирмами. Только в Набережных Челнах – порядка 800 потерпевших.

Следствие полагает, что два года фигуранты (и неустановленные лица) собирали деньги с вкладчиков, обещая ежемесячный доход от 10% до 18%. Для сбора использовали реквизиты шести подконтрольных фирм. Организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.

Суд будет проходить в Челнах, поскольку именно здесь было заведено первое уголовное дело. К тому же, это удобно с точки зрения географии потерпевших. Более 1000 человек - из Ижевска, около 500 - из Самары и Уфы.