, 14 Августа
$ 73,6067
€ 87,0399
Предложения банков
Коронавирус. Заражено: 21 098 143 человека. В России: 912 823. В Татарстане: 6 018. В Челнах: 814
Еще новости
Подробно


Экс-директор УК «Стократ» пойдет под суд за налоговые махинации

17.06.2020, 17:24

Бывший генеральный директор челнинского ООО УК «Стократ» пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Над уголовным делом работал четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. 

По версии следствия, в 2017–18-х годах обвиняемый предоставил в налоговую фиктивные документы о возврате излишне удержанной суммы НДФЛ. В результате мужчина незаконно возместил налог за 2014 год в сумме 1,3 млн рублей, которые фактически похитил из бюджета РФ. Кроме того, в 2014 году, когда двое учредителей УК «Стократ» вышли из ООО и потребовали выплатить им долю уставного капитала (по 22,1 млн каждому), подозреваемый  перечислил с расчетного счета управляющей компании на свой 13,8 млн рублей как выплату дивидендов. Это привело к отсутствию средств в фирме для удовлетворения требований ее бывших соучредителей.

Преступления были выявлены сотрудниками БЭП и ПК МВД по РТ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Набережночелнинский городской суд, сообщает пресс-служба ведомства. Вину обвиняемый не признал, сейчас он находится под домашним арестом.

ООО УК «Стократ» сейчас ликвидировано. Правопредшественником компании является ООО УК «Камас Менеджмент». Организация также ликвидирована. Ее учредителем, в свою очередь, был Рамиз Давлетшин - известный в Набережных Челнах предприниматель (у него было, согласно открытым базам данных, 60%).

Фото: in-news.ru