«Правительство Дубая самое мудрое и заботливое. Здесь сейчас безопаснее, чем в России»

Известный предприниматель в Набережных Челнах Эрик Гафаров и один из его партнеров по скандальному инвестиционному фонду Gafarov and Partners LTD объявлены в международный розыск. Суд Набережных Челнов обоих заочно заключил под стражу. В ближайшее время поиском обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере займется Интерпол. Третий фигурант дела – Владимир Сухоплюев до сих пор находится в федеральном розыске. Если местоположение последнего остается неизвестным, Гафаров продолжает будоражить соцсети фотографиями из Дубая. Какое имущество челнинского предпринимателя, в новом бизнес-проекте которого усмотрели признаки финансовый пирамиды, арестовано, где полицейские наткнулись на его дорогие машины и стоит ли ожидать экстрадиции на родину – в материале Chelny-biz.ru.

«СРОК СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ ПОД СТРАЖЕЙ НАЧНЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ С МОМЕНТА ИХ ЭКСТРАДИЦИИ В РОССИЮ»

МВД готовит данные в Интерпол по организаторам инвестиционного фонда в Набережных Челнах Gafarov and Partners LTD. Накануне стало известно, что двух фигурантов объявили в международный розыск, а городской суд избрал им заочно меру пресечения – после того, как они будут пойманы, их сразу должны взять под стражу.

«Срок содержания лиц под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции в Россию либо с момента фактического задержания на территории страны», – обозначили в прокуратуре Татарстана.

В сообщении надзорного ведомства имена обвиняемых не указаны, ограничились лишь возрастом обвиняемых – это 32-х и 24-летний жители автограда. Как удалось выяснить Chelny-biz.ru, речь идет об известном в городе предпринимателе Эрике Гафарове и его молодом партнере Денисе Ахметшине. Третий фигурант – давний друг Гафарова Владимир Сухоплюев – по сей день в федеральном розыске. Но, как сообщают источники издания, обрабатываются правоохранительными органами все. В базе данных «Розыск» МВД России имеются данные по всем троим. По последним данным, уроженец Мензелинского района Ахметшин и его некогда руководитель Гафаров скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Дубае. Об этом свидетельствуют и их фотографии в соцсетях.

Источники издания отмечают, что сложности при экстрадиции могут возникнуть в зависимости от страны, где скрываются предполагаемые преступники. У России есть двусторонние и многосторонние международные договоры о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче с более чем 70 государствами. Что касается Эмиратов, где возможно пребывают Гафаров и Ахметшин, договор с этой страной был подписан 25 ноября 2014 года в Абу-Даби. Позже данное решение было ратифицировано. В договоре также были определены основания для отказа в выдаче, условия отсрочки в выдаче и выдача на время. Например, стороны не выдают собственных граждан. Согласно договору, стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Эрик Гафаров покинул территорию РФ в марте этого года, до того, как начали всплывать проблемы с его инвестиционным фондом. Предприниматель объяснил свой временный отъезд заграницу приходом в Россию пандемии коронавируса.

– Эмираты находятся в этом плане в выгодном географическом положении: коронавирусу удобно развиваться выше 30-ой широты, а Дубаи находятся на 25-й, более безопасной, – подчеркнул Гафаров. – К тому же, я являюсь резидентом страны. Плюс Эмираты сидят на «туристической» игле и не могут допустить паники, иначе они понесут репутационные потери. Поэтому они предпринимают максимальную заботу о своих гражданах, туристах и резидентах. Правительство Дубая на сегодняшний день самое мудрое и заботливое. Здесь сейчас безопаснее, чем в России, – рассказывал Chelny-biz.ru Эрик Гафаров.

«СТАВКИ, АККУМУЛИРУЮТСЯ НА СЧЕТАХ ЭТОГО МНИМОГО ФОНДА. САМ ФОНД ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ОФШОРЕ»

Спустя время после отъезда предпринимателя в соцсетях и в различных СМИ стали появляться комментарии от бывших «партнеров», которые пожаловались, что им перестали поступать положенные средства с фонда. В то же самое время Эрик Гафаров не переставал активно вести блог. Позднее он временно пропал изсоцсетей, и появилась «армия» защитников челнинского бизнесмена, которая оставалась на его стороне. В апреле стало известно, что Гафаров и Сухоплюев изучают возможность получить политическое убежище за границей. СМИ об этом рассказывал экс-депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, представитель организации «Безопасная Грузия» Дмитрий Гордеев.

20 мая прокуратура Татарстана объявила, что на организаторов фонда Gafarov and Partners LTD возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Решение было принято по итогам проверки надзорного ведомства. Сообщалось, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами. При этом на первоначальном этапе сообщалось, что похищено более 5 млн рублей. Позже прошел прием потерпевших в городской прокуратуре – туда обратились 36 инвесторов. Аобщая сумма ущерба, зафиксированная на момент возбуждения дела, составила свыше 43 млн рублей. Подробностями дела делился с журналистами начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Тимур Минушев.

– Денежные средства лиц, делающих ставки, аккумулируются на счетах этого мнимого фонда. Сам фонд зарегистрирован в офшоре, – рассказывал тогда Минушев. – Подозреваются трое человек помимо Гафарова. Первоначальные следственные действия были проведены. Материалы и документы, в том числе технические средства в виде сотовых телефонов и компьютеров, изъяты. По ним назначены соответствующие исследования. Работа в этой части продолжается. В отношении двух других фигурантов проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.

Действия фонда также прокомментировал тогда прокурор РТ Илдус Нафиков.

– Оценка будет дана в ходе следствия. Во всяком случае, применялись рискованные схемы привлечения денежных средств – это однозначно. На сегодня 36 человек признаны потерпевшими, но их гораздо больше. Мы ожидаем поступления обращений граждан со всех регионов страны. На сайте прокуратуры Набережных Челнов размещены контакты горячей линии для пострадавших. Будем отслеживать.

Дело расследуется в следственной части УМВД Набережных Челнов. Вся информация находится в строжайшей секретности, детали предварительного следствия не раскрываются. Утечка информации может понести за собой проблемы в поимке обвиняемых. По некоторым данным, дело находится на личном контроле замминистра внутренних дел по Татарстану – начальника Главного следственного управления республики Владимира Изаака.

Согласно официальным источникам, потерпевшими на сегодняшний день признаны уже более 50 человек. Однако общий причиненный ущерб сократился в два раза по сравнению с озвученной на этапе возбуждения уголовного дела суммой – более 20 млн рублей. Всех пострадавших от фонда и заинтересованных лиц продолжают искать и призывают обращаться в полицию. Большая работа проводится правоохранительными органами за пределами республики, в том числе, по розыску и аресту имущества организаторов незаконной деятельности. По некоторым данным, число потерпевших может увеличиться до 100 человек.

Как стало известно Chelny-biz.ru, изъят уже внушительный перечень имущества. Среди арестованного – несколько принадлежащих фонду автомобилей марок Bently и Mersedes. Две машины нашли полицейские Белгородской области. 14 июля сотрудники ГИБДД заметили в поселке Красная Яруга два эвакуатора, на прицепе которых были машины данных марок. Водители и сопровождающий авто рассказали, что их нанял мужчина по имени Николай. За 50 тыс. рублей он попросил водителей найти гараж в поселке и перегнать туда машины. Выяснилось, что автомобили находятся в розыске с мая, а раньше на них ездил один из руководителей фонда Денис Ахметшин.

Помимо этих машин, по данным источников, арестованы еще две. Также запрет наложен и на недвижимое имущество, зарегистрированное в период деятельности фонда Gafarov and Partners LTD. Речь якобы идет о квартире. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Инвестиционный фонд GafarovandPartners LTD появился в конце 2019 года. Свой новый бизнес-проект предприниматель позиционировал, как «первый инвестиционный фонд в России», основал его он на ставках на спорт. Бизнес якобы строился за счет промахов букмекерских компаний, а также разницы в коэффициентах. Создатели фонда сообщали, что к фонду присоединилось более тысячи инвесторов, а объем капитала составлял 600 млн рублей. Громкое упоминание в СМИ, в том числе и в федеральных, фонд получил после того, как в автограде были замечены звезды российского футбола. Гафарову тогда удалось привлечь звездных гостей к участию в своем инвестиционном фонде. Среди них оказались футболисты Андрей Аршавин, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Позже многие из них опровергли информацию о том, что имеют какое-либо отношение к фонду. А уже в мае инвесторы фонда начали жаловаться, что не могут вывести оттуда свои средства. Позже в федеральных СМИ появилась информация, что инвестфонд Эрика Гафарова соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ.

Chelny-biz.ru

Фото: Вести Камаза, Instagram.com, МВД РФ, Inkazan.ru