, 22 Июля
$ 63,4888
€ 73,9327
Предложения банков
Новости
Подробно


«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

06.07.2018, 17:14

В горсуде Набережных Челнов стартовал процесс по нашумевшему уголовному делу бизнесмена Артура Унтилы, которого обвиняют в мошенничестве и злостном уклонении от погашения займа. В суде Унтила сошелся с давним приятелем – бывшим топ-менеджером Автоградбанка Евгением Ивановым, который и помогал некогда другу получить средства. Иванов впервые озвучил свою версию истории. В суд сегодня явился и второй свидетель Наиль Габдрафиков, чей широкий жест помощи на 38 млн вогнал Унтилу в долги. Допрос обоих получился долгим и жарким. Пока судья уточнял детали финансовых схем, Унтила пытался уличить свидетелей в сговоре, а те заявили, что предприниматель намеренно выводил активы из бизнеса. Подробности новой версии конфликта, который спустя пять лет дошел до уголовного разбирательства, выслушал Chelny-biz.ru.

«ВЫ ЧЕЛОВЕКА В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ, НЕ ОБЩАЛИСЬ С НИМ НИКОГДА В ЖИЗНИ. КАК ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛИ ВЫДАТЬ ЗАЙМ?»

В городском суде Набережных Челнов выслушали основных свидетелей по делу бизнесмена Артура Унтилы. Это Евгений Иванов – бывший топ-менеджер Автоградбанка и экс-депутат горсовета, который предложил Унтиле выкупить у его лизинговой компании право лизинга, и Наиль Габдрафиков, один из учредителей «ОПТ Нефтепродукт НЧ», компании, от которой поступили средства с назначением платежа «заем». Предыдущее заседание было отложено из-за их неявки в суд.

Напомним, Унтиле инкриминируют мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника, неисполнение приговора суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

В основе уголовного преследования лежит давний бизнес-спор Унтилы с Габдрафиковым и Ивановым. 40-летний челнинец Артур Унтила является учредителем и директором ООО «ТК ПРО Движение», которое с 2016 года находится в процессе ликвидации. Компания торговала автотранспортом (в том числе в лизинг) и запчастями.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

История началась в 2012 году, когда к Унтиле обратился директор ООО «ТК Камастрой» Азат Хамитов с просьбой купить для него 24 автомобиля КАМАЗ и передать в лизинг для работы на Севере. Лизинговая компания перечислила поставщику часть суммы за грузовики, планируя в дальнейшем расплатиться за счет первоначального взноса «ТК Камастрой». Но покупатель платежи задерживал, и Унтила потребовал вернуть КАМАЗы поставщику. Тогда в ситуацию вмешался общий друг Унтилы и Хамитова Евгений Иванов, руководивший допофисом Автоградбанка, и предложил выкупить у лизинговой компании право лизинга. Наиль Габдрафиков – один из учредителей «ОПТ Нефтепродукт НЧ» – компании, от которой поступили средства с назначением платежа «заем». Так компания Унтилы стала должником по займу.

Первым суд выслушал руководителя «ОПТ Нефтепродукт НЧ». Компания была зарегистрирована в мае 2012 года, уставной капитал составлял 1 млн рублей. Расчетный счет предприятия находился в Автоградбанке. По словам свидетеля, в штате «ОПТ Нефтепродукт НЧ» числилось шесть человек, трое из которых – бухгалтеры. Одна из них, мать Габдрафикова – Гульсина считается потерпевшей по делу. Ее допросили днем ранее.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– У нас были в обороте свободные денежные средства, которые мы были готовы куда-либо вложить. Евгений Иванов, мой знакомый, который в тот момент являлся начальником кредитного отдела в Автоградбанке, предложил дать 38 млн рублей по договору займа Артуру Унтиле, – рассказал свою версию истории Габдрафиков. По словам мужчины, он до того момента с Унтилой не был знаком.

Судья Агля Сахипов не скрывал свои эмоции по поводу того, как можно выдать миллионы неизвестному человеку:

– Вы человека в глаза не видели, не общались с ним никогда в жизни, не знаете, что у него за предприятие! Как вы решили выдать заем?

Габдрафиков ответил, что с таким предложением обратился хороший знакомый Евгений Иванов, которому он доверял:

– Сказал, что Унтила – человек хороший, что выплатит сумму, рассчитается.

– У вас хоть было желание увидеть Унтилу? – поинтересовался судья.

– Да нет, не особо, – обмолвился свидетель.

По договору займа ООО «ТК ПРО Движение» в лице подсудимого Артура Унтилы должно было возвратить сумму в течение полугода. Заем был выдан под 12%. Как утверждал в суде Габдрафиков, Унтила за указанный период перечислил лишь чуть больше полумиллиона рублей из 38. Тогда, по словам свидетеля, за друга заступился Евгений Иванов.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– Он выкупил этот долг. Был заключен договор переуступки в июле 2013 года между «ОПТ Нефтепродукт НЧ» и «Алев НЧ» (учредитель – Иванов). Женя тогда рассчитался со мной. В сентябре он перечислил сумму основного долга 38 млн рублей и проценты. Получилась чуть выше 40 млн рублей, – сообщил Наиль Габдрафиков.

Как выяснилось во время судебного разбирательства, в момент перечисления этих денег компания «ОПТ Нефтепродукт НЧ» уже прекратила свою деятельность путем слияния с ООО «Три–С». Это произошло 25 июня 2013 года. Сторона защиты допытывалась подробностей, каким образом Габдрафикову удалось провести финансовую операцию уже после слияния компаний. По словам свидетеля, он работал по доверенности от ООО «Три-С», а долг Унтилы, выплаченный Ивановым, потратил на налоги и погашение дебиторской задолженности.

Напомним, в марте текущего года экс-депутат горсовета Сергей Яковлев озвучил, что в Челнах расследуется дело по заявлению конкурсного управляющего ООО «Три–С», ставшего правопреемником ООО «ОПТ Нефтепродукт НЧ».

«Мне попали два заявления – Артура Унтилы и конкурсного управляющего компании, которая поглотила «ОПТ Нефтепродукт НЧ». Организация «ОПТ Нефтепродукт НЧ» проработала год, потом путем реорганизации слилась с другой, а та должна была уйти на банкротство, – писал депутат в «Живом Журнале». – Обычная практика, характерная для фирм-однодневок. Но даже после «смерти» по ее расчетному счету в банке прошло еще 560 млн рублей. Фактически компания вела деятельность без регистрации, ведь юридически ее на тот момент уже не было. На мой взгляд, это незаконно».

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

Адвокат потерпевшей, матери Наиля Габдрафикова, сообщил, что ООО «Три–С» находится в Вологодской области.

– По обстоятельствам, что касается использования доверенности и слияния компаний, есть какие-либо судебные решения? – обратилась она к свидетелю Габдрафикову. – Чтобы мы сразу пояснили ситуацию. Так получается, что мы сейчас углубляемся, хотя по этому поводу уже принято решение, – заявила адвокат.

Габдрафиков ответил, что суды давно прошли. Инициатором исков являлся конкурсный управляющий «Три-С». Защита потерпевшей просила приобщить решения к материалам уголовного дела. Однако суд посчитал, что в этом нет необходимости, так как на следующее заседание уже приглашен конкурсный управляющий данной компании.

– Я созванивался с ней, она приедет сюда в качестве свидетеля и со всеми документами, – сообщил Агля Сахипов.

«900 МИЛЛИОНОВ «АВТОГРАДБАНК» НИКАК НЕ МОГ ПРЕДОСТАВИТЬ»

Далее к допросу приступил подсудимый Артур Унтила, пришедший, как обычно, с кипой бумаг.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– Можно я с самого начала? – уточнил он у судьи и обратился к Габдрафикову, – Иванов вам объяснял, каким образом должны были возвращаться денежные средства от «ТК ПРО Движение»?

– Он сказал, что ты занимаешься лизингом движимого и недвижимого имущества, и деньги тебе нужны под какие-то сделки.

Далее Унтила углубился в подробности взаимодействия Автоградбанка и «ОПТ Нефтепродукт НЧ»:

– Вы сказали, что приходили с доверенностью от ООО «Три-С» в банк уже после слияния, что сотрудник банка подписывал вам платежку и платеж уходил, правильно?

– Да.

– Спасибо. То есть сотрудник банка проверял платежи, да? Вы не пользовались клиент-банком? – свидетель ответил кивком. – Очень интересно, даже неожиданно! – Унтила не скрывал эмоции. – Вы говорили, что кредитовались в Автоградбанке? Какой объем кредита у вас был?

– На момент выдачи займа Унтиле, у вас были свои кредиты в Автоградбанке? – уточнил вопрос адвокат подсудимого.

– У меня был только овердрафт.

– Я неоднократно просил следствие уточнить сумму, – стал рассказывать суду Унтила, забыв, что находится на скамье подсудимых. – По моей информации, речь идет о сумме порядка 900 млн рублей, и логики предоставлять 38 миллионов мне под 12% годовых не было.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

Судья поднял бухгалтера фирмы «ОПТ Нефтепродукт НЧ» Гульсину Габдрафикову.

– 900 миллионов Автоградбанк никак не мог предоставить, – категорично высказалась женщина. – Я точно не помню, предполагаю миллионов 100, до 200 миллионов рублей.

Вопросы от Унтилы продолжали сыпаться. В какой-то момент судья даже сделал замечание за то, что подсудимый «пытается взять на себя роль следователя» вместо того, чтобы искать ответы в свою защиту.

– Нанес ли я вам ущерб? – переключился Артур Унтила.

– Ты вообще, видимо, долг не собирался возвращать! – заявил Габдрафиков. – За полгода выплатил только 585 тысяч. Тем не менее, мне возместили ущерб, но не ты, а «Алев НЧ» – Иванов Евгений. Мне пришлось полгода просидеть без денег!

Судье пришлось всем напомнить, что по делу потерпевшей признана Гульсина Габдрафикова. Председательствующий Агля Сахипов стал интересоваться, почему все-таки право требования долга оказалось у нее – матери директора «ОПТ Нефтепродукт НЧ».

– Вы об этом знали? Вы разговаривали с ней об этом? Судя по всему, она была в курсе всей ситуации, раз работала у вас бухгалтером, – спросил судья у Габдрафикова.

– Я не рад был этому, – кратко ответил мужчина.

«ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, Я ДОВЕРЯЛ АРТУРУ, А НАИЛЬ ДОВЕРЯЛ МНЕ»

Завершив долгий допрос, суд решил сделать небольшой перерыв, предполагая, что к следующему свидетелю будет не меньше вопросов. Евгений Иванов уверенно зашел в зал без каких-либо бумаг и заготовок. Бывший топ-менеджер Автоградбанка рассказал суду, что с подсудимым знаком 10 лет.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– Я работал в свое время начальником допофиса Автоградбанка, где он обслуживался. Артур Васильевич ко мне обращался по вопросам кредитования, – рассказывал суду Иванов. – Деятельность его компании на этот момент была не только лизинговой, он также продавал запчасти для иномарок. Совокупный доход был достаточно хорош, компания была ликвидной, и он достаточно легко кредитовался.

По словам Иванова, приятель сам пришел к нему за помощью:

– Артур обратился ко мне с вопросом кредитования его компании для приобретения автомобилей КАМАЗ. В количестве 24 единиц. Для дальнейшей передачи в лизинг в ООО «ТК Камастрой» Азату Хамитову и еще кому-то. Был там у него один компаньон по имени Нияз. Изначально стоял вопрос по оформлению кредита. Когда мы изучали данную сделку, он показывал, что «ТК Камастрой», которая взяла частично в лизинг автомобили, не имеет никаких просрочек по платежам и достаточно успешно все оплачивает. Показывал договора по этой компании, что подозрений никаких не вызывало.

– Почему вы кредит не выдали? – поинтересовался судья.

– Кредит на тот момент мы не смогли выдать, так как техника не была оформлена на компанию Унтилы. Он обращался в кредитный комитет, но банк ему отказал.

Тогда, по словам свидетеля, появилась идея оформить заем, профинансировать сделку, учитывая, что руководитель ООО «ТК Камастрой» Азат Хамитов своевременно вносил лизинговые платежи.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– Изначально мы с Артуром договаривались, что он берет заем на два месяца. За это время он должен был передать технику в лизинг, оформить все на себя, взять кредит и погасить заем. Но потом переиграли на шесть месяцев.

– Суду очень интересно, почему вы для него это все делали? – уточнил Агля Сахипов.

– Помочь хотел. Ко мне много кто обращался…

Среди них был и Наиль Габдрафиков, через компанию которого Унтиле предоставили заем.

– Почему вы даже не изъявили желание состыковать их? – интересовался судья.

– По большому счету, я доверял Артуру, а Наиль доверял мне. От их встречи все равно ничего бы не поменялось.

«Я АРТУРУ ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО ПОМИМО ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЬ ДРУГАЯ. ПРЕДЛАГАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ С ПРИБЫЛИ ОТТУДА»

По версии Евгения Иванова, после того, как он привез подписанный Унтилой договор займа, с расчетного счета «ОПТ Нефтепродукт НЧ» было перечислено 38 млн рублей. По словам свидетеля, это были оборотные средства компании.

– КАМАЗы работали на Севере. Первый промежуток времени, пока они доехали, занял чуть больше времени, как мне объясняли. Поэтому не было возможности сразу выплачивать долг, – объяснял Евгений Иванов. – Я Артуру говорил, что у него помимо лизинговой деятельности есть и другая, связанная с продажами запчастей. Предлагал выплачивать с прибыли оттуда, но он объяснял, что бизнесы между собой не пересекаются, и это два разных направления. Потом я ему пришел с вопросом о подписании договора поручительства по займу: ты же денег занял и должен отвечать. Он говорил: «Этот заем не мой, этот заем компании». На протяжении определенного промежутка времени мы с ним вместе ездили в банк, чтобы отдать деньги путем закладывания этих автомобилей в другом банке. У него запросили пакет документов, я ему периодически звонил и спрашивал: «Тебе дают кредит или нет?» Он говорил: «Вот у меня еще бумаги запросили, щас еще донесу, и скорее всего, мне кредит дадут». Потом, как он мне сказал, ему в итоге отказали.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

Все это время техника находилась на Севере. Иванов утверждает, что вел переговоры и с руководителем ООО «ТК Камастрой» Азатом Хамитовым. С его слов, были задержки по платежам. Расчетный счет компании также находился в Автоградбанке, движений денежных средств не было. Далее Унтила и Иванов решили вместе ехать на Север.

– Часть КАМАЗов мы нашли на платной стоянке, они там были просто брошены, и по ним имелась задолженность. Потом мы заехали в компанию, где был арендован офис с двумя кабинетами, и никого не нашли, чтобы задать свои вопросы, – рассказал бывший топ-менеджер банка.

Дальше, по словам Иванова, мужчинам удалось выяснить, что движение средств по счету «ТК Камастрой» все-таки было.

– Мы с Артуром успели вытащить порядка 700 тысяч рублей. Движений было больше, примерно 20 млн рублей прошло…

– 60 миллионов, – исправил Унтила.

– Лизинговая компания в случае просрочек платежей имеют полное право принудительно забрать деньги с расчетного счета. Единственное, что успели забрать – это 700 тысяч рублей, все верно? – уточнил у подсудимого Иванов.

– Верно. 800 тысяч.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

– Вы же видели, что ситуация патовая, да? Ладно, привезли КАМАЗы, они в плачевном состоянии… – прервал бывших приятелей судья.

– Они оказались заложены в банке по другому кредиту, – выдал Иванов. – Самое интересное, что когда он брал деньги взаймы, машины уже были заложены, я просто тогда за ним это не перепроверил. Он уже фактически не мог с нами рассчитаться. На эту технику претендовали и банк, и «ОПТ Нефтепродукт НЧ». Сейчас, насколько мне известно, КАМАЗы уже проданы банком.

«ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ДОГОВОРА ВАШИ Я НЕ СТАЛ, ПОВЕРИЛ ВАМ НА СЛОВО»

По словам второго свидетеля, на момент передачи права требования долга ООО «Алев НЧ», учредителем которого был сам Иванов, он также не знал, что техника находится в залоге у банка.

– А вам было известно, что в момент переуступки долга фирма вашего знакомого Наиля Габдрафикова прекратила свою деятельность? – спросил судья.

– Мы не обсуждали этот вопрос, – ограничился Иванов. – Он утверждал, что это не мешало перечислению денежных средств. Расчетный счет не был закрыт.

– Как в вашем поле зрения оказалась Габдрафикова? Мне этот вопрос очень интересен, – признался Сахипов.

– У компании «Алев НЧ» была очень большая кредитная нагрузка, и в тот момент я уже не справлялся с процентами. Кредит был очень большой – 200 млн. Это первый момент. Второй момент: моя деятельность не приносила высокие доходы, и заниматься мне уже в принципе не хотелось. Расходов и проблем было больше. Ко мне пришли с предложением, чтобы выкупить фирму со всеми контрагентами и т.д. Долг этот висел, и его надо было взыскивать в будущем. Поэтому я пришел к Гульсине Магсумовне, объяснил ситуацию, и мне помогли.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

Напомним, право требования долга от ООО «Алев НЧ» перешло по векселю частному лицу к ООО УК «Эпсилон», где учредителем с 2012 года являлась Гульсина Габдрафикова. Как рассказал Иванов, это произошло в сентябре прошлого года.

– Когда вы собирались предъявить его к оплате?

– А я его не могу предъявить, потому что вексель передал новому собственнику, – ответил Иванов.

Свидетель заявил, что подсудимому удалось перевести ликвидную деятельность бизнеса «ТК ПРО Движение» в ООО «ЕМЕКС-16», единственным учредителем которого является Рашид Мухтаров, работавший у Унтилы.

– Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться с должниками, выводил его намеренно и заранее, – добавила адвокат потерпевшей стороны.

Предприниматель Артур Унтила в свою очередь поинтересовался, как были связаны директор «ТК Камастрой» Азат Хамитов и Евгений Иванов. Как выяснилось, мужчины были знакомы со школьной скамьи. Иванов рассказал, что предоставлял приятелю денежные займы.

– Вы говорите, будто не знали, что автомобили были заложены до выдачи займа? – уточнил Унтила.

– Все верно. Лично в беседе с вами, Артур Васильевич, вы мне сказали, что нужно приобрести КАМАЗы, и потом мы их заложим. Перепроверять договора ваши я не стал, поверил вам на слово.

– Но в принципе вы могли это сделать?

– Мог, но просто вам поверил.

– Вы знаете причину, почему я не платил по займу? – продолжал Унтила.

– Не хотели, – с возмущением заявил свидетель. – У вас была возможность оплатить из средств, которые вы получаете с продажи запчастей.

– На этот вопрос он уже отвечал, – прервал судья.

– Когда вы узнали о том, что КАМАЗы были в залоге у банка? – допытывался подсудимый.

«Подсудимый выводил имущество, которым мог расплатиться по долгам. Выводил его намеренно и заранее»

По словам Евгения Иванова, он узнал на кредитном комитете в банке, где как раз обсуждалась нехватка лизинговых платежей на покрытие долга «ТК ПРО движение». Унтила пытался донести до судьи, что его приятелю было известно об этом намного раньше.

– Он много чего знает. И вы знаете. Только мы не знаем, – заметил судья.

– Я все расскажу, мне терять нечего! – пообещал Артур Унтила.

Судебное разбирательство продолжится на следующей неделе. На нем ожидают конкурсного управляющего ООО «Три С».

Олеся Аверьянова