Силовики задержали полковника юстиции, «грозу» обнальщиков Елену Ганиеву. Замначальника следственной части УВД Челнов подозревают в фальсификации доказательств в отношении одного из многочисленных фигурантов так называемого дела новых обнальщиков. Интересно, что тот же мужчина «присутствует» в уголовном деле другого сотрудника силового блока – начальника отдела по расследованию преступлений ОП «Комсомольский» Динара Зарипова. Следствие считает, что челнинец, которому изначально вменяли 12 эпизодов обнала, передал через посредника 1,5 млн рублей, чтобы решить вопрос с закрытием его уголовного дела. По 500 тыс. рублей «забрали» сами посредники, а оставшаяся часть якобы предназначалась для передачи должностным лицам следственной части следственного управления УВД Челнов. Подробнее – в материале.
СУТЬ ДЕЛА
Сегодня стало известно о громком задержании полковника юстиции Елены Ганиевой. Накануне ее пригласили на допрос в следком, а после – задержали. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения. Заместителя следственной части УВД Набережных Челнов подозревают в совершении преступлений сразу по двум статьям Уголовного кодекса – превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) и фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч.3 ст. 303 УК РФ). История, по информации источников Сhelny-biz.ru, напрямую связана с расследованием дела так называемых новых обнальщиков. Оно с апреля прошлого года находилось в производстве у Ганиевой и считается самым «многолюдным» за последние несколько лет – фигурантами являлись ни много ни мало 33 человека. На всех они поделили с десяток эпизодов неправомерного оборота средств платежей и незаконную банковскую деятельность. Но об этом деле напомним чуть ниже. Сейчас – о том, что вменяют следователю.
Так, силовики считают, что Ганиева внесла в протокол допроса показания одного из подозреваемых, отрицающие его же вину. Хотя изначально мужчина признавался в содеянном частично. Протокол в результате приобщили к материалам уголовного дела.
Интересно, что этот же мужчина возник в другом уголовном деле, возбужденном накануне в отношении еще одного сотрудника силового блока – начальника отдела по расследованию преступлений ОП «Комсомольский» Динара Зарипова. Следствие считает, что фигурант дела обнальщиков еще осенью прошлого года передал посреднику крупную сумму, которой тот должен был «поделиться» с правоохранителем. Взамен он якобы мог решить вопрос о его освобождении от уголовной ответственности. 1,5 млн рублей распределили следующим образом: 500 тыс. рублей забрал посредник за свои услуги, еще 500 тыс. рублей предназначались самому Зарипову. Передача денег происходила в конце прошлой недели в парке «Прибрежный», и, собственно, была, так скажем, прервана сотрудниками УФСБ России по РТ. Зарипову вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его процессуальный статус на данный момент неизвестен.
Оставшуюся сумму планировали передать в качестве взятки должностным лицам следственной части следственного управления УВД Челнов.
Отметим, что зимой этого года уголовное дело в отношении указанного мужчины было прекращено по реабилитирующим основаниям.
КАК БРАЛИ НОВЫХ ОБНАЛЬЩИКОВ
Информация о том, что силовики повязали новую банду обнальщиков, появилась в информационном поле ровно год назад. Преступную группу, в которую вошло 33 человека, разрабатывало следственное управление и межрайонное УБЭП. Тогда силовики произвели обыски по 50 адресам, а у подозреваемых, большая часть которых ИП и владельцы ряда юрлиц, изъяли дорогие автомобили. Это дело находилось в производстве у Ганиевой.
Так, банде вменяли 12 эпизодов незаконной банковской деятельности, один – неправомерного оборота банковских средств и платежей за вознаграждение. Как итог – в СИЗО по решению суда отравились четверо, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы Ильдар Абдрахманов. Еще одному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Всех остальных отпустили под подписку о невыезде. Однако позднее суд смягчит меру пресечения всем арестантам.
Данные на тот момент звучали без конкретики – названия компаний-клиентов не раскрывались, как и конторы, через которые проводили обнал. Известно было лишь одно – обвиняемые брали за свои услуги 13%, оборот составил чуть более 400 млн рублей, а прибыль – 54 млн. Тогда Ганиева ходатайствовала в суде о приобщении двух справок. Первая – где установлен процент обналичиваемых денежных средств в размере 11,5 млн рублей. Вторая – с установленной суммой незаконно полученных 28,5 млн рублей. Эти документы впоследствии приложат к делам каждого из подозреваемых. На этом, собственно, все подробности заканчивались.
ЧЕМ ИЗВЕСТНА ГАНИЕВА
Елену Ганиеву в узких кругах называют никак иначе, как «грозу» обнальщиков. На счету отдела, в котором она работает, разгром «банд» Шамшуры и Окуня. Все фигуранты уголовных дел уже получили свои сроки.
Напомним, «банду» Шамшуры задержали весной 2020 года. Следствие посчитало, что фигуранты организовали цепочку фирм-однодневок и через них проводили финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали. Клиенты получали наличные, а подозреваемые – вознаграждение. Они оставляли себе 10% в качестве гонорара. Сообщалось, что фигуранты могли заработать более 32 млн рублей. После на рассмотрении уголовного дела гособвинители сообщали, что в деле фигурирует сумма преступного дохода в 41 млн рублей.
В прошлом году ключевой фигурант Николай Шамшура, как и 13 его подельников, заслушали приговор. Шамшура отправился в колонию на четыре года и один месяц. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и девяти эпизодах незаконного образования юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По пяти эпизодам статьи 173.1 УК РФ мужчину освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Остальным участникам группы суд назначил наказание от обязательных работ на 200 часов до четырех лет и одного месяца лишения свободы.
Еще одно крупное дело – банды обнальщиков Дениса Окуня. Задержания начались в августе 2016 года. Приговор после нескольких лет разбирательств прозвучал только летом 2020-го. В общей сложности 22 фигуранта получили 103 года заключения.
Окуню тогда назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, затем срок снизили до восьми, не так давно он вышел на свободу. Судом было установлено, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества. Установлено, что Окунь в 2012 году создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им таким образом уходить от налогов. Помимо него еще шестеро участников преступной организации руководили структурными подразделениями, семеро осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали клиентам. Сумма извлеченного дохода составила более 232 млн рублей.
Сhelny-biz.ru
Оставьте первый комментарий