В Арбитражном суде выяснили, куда пропала субсидия, которую выделил Госкомитет республики по туризму Татьяне Решетовой. Она вместе с супругом загремела в громкое уголовное дело с более чем 300 потерпевшими. Так, финансовый управляющий Решетовой, которой вменяют организацию «рыбной» пирамиды, обнаружил сомнительные переводы со счетов бизнесвумен трем индивидуальным предпринимателям. Все – за поставку различных туристических товаров: от геодезических куполов с панорамными окнами и батутов до зонтов и пляжных кабинок. Целое расследование, которое развернулось в суде, привело к «серым» конторам и… стоматологии. Несмотря на то, что два из трех ИП дошли до кассации, им не удалось убедить Фемиду в том, что оплаченные товары действительно существовали и доехали до GreenPark. Подробности – в материале Chelny-biz.ru.
КАК ПОСТАВЩИКИ ДОКАЗЫВАЛИ ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
«КАКИХ-ЛИБО ПОСТАВОК В СЕНТЯБРЕ 2023-ГО ГОДА В ИП РЕШЕТОВА НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ»
Финансовый управляющий предполагаемого организатора «рыбной» пирамиды Татьяны Решетовой наращивает ее активы, которые на старте банкротного дела составляли порядка полумиллиона рублей, признавая незаконными сделки с третьими лицами. История коснулась трех предпринимателей – Альфии Гараевой, Натальи Заводской и Алексея Новикова. Они должны были поставить Решетовой товар на субсидию, которую выделил Госкомитет по туризму РТ на развитие GreenPark. Теперь несостоявшиеся подрядчики должны вернуть полученные суммы Решетовой – суды обязали применить последствия недействительности сделки.
Так, индивидуальный предприниматель Наталья Заводская должна перечислить утерянные активы Решетовой на 4,3 млн рублей. В совокупности с 10 июля по 26 сентября 2023 года бизнесвумен получила от подсудимой 14,3 млн. Назначение платежей – от оплаты стройматериалов и газобетона до надувных батутов и геодезического купола с панорамным окном. В этот период Решетова как раз строила загородный клуб GreenPark. При этом у нее уже был сформирован долг перед кредиторами на миллиард рублей, который она так и не погасила.
Суд пришел к выводу, что Заводская действительно поставила стройматериалы Решетовой на 10 млн рублей. Однако, к остальным товарам возникли вопросы.
В суде ответчик предоставила документы, которые должны были, по ее мнению, отразить приобретение ряда товаров у третьих лиц. Последних объединяло отсутствие налоговой отчетности, арест счетов и последующее исключение. Среди них была компания «Трейвис», где Заводская приобрела батут и стойки. Отмечается, что организацию исключили из ЕГРЮЛ в 2024-м из-за отсутствия движения средств, а в открытых источниках за компанией была зарегистрирована электронная почта, которая принадлежала еще восьми «серым» юрлицам. В суде Заводская не смогла объяснить, откуда взяла деньги на товар и почему приобретала его за наличку. Интересно и то, что индивидуальным предпринимателем в области бухгалтерского учета Заводская зарегистрировалась за две недели до первой оплаты по сделке с Решетовой.
Свою лепту в решение суда внес протокол очной ставки между Решетовой и свидетелем Алексеем Новиковым (один из трех ИП, которые поставляли товары на республиканские деньги). Он сообщил, что и Заводская, и Гараева передали деньги ему.
«Каких-либо поставок в сентябре 2023 года в ИП Решетова (в Грин Парк) не производилось», – отражены слова Новикова в протоколе очной ставки.
Это, отметим, подтверждает сама Решетова.
«Какие-либо ТМЦ (товарно-материальные ценности – прим. ред.) от ИП Новикова, ИП Заводская и ИП Гараева на бюджетные средства в Грин Парк не поставлялись», – сообщила обвиняемая следователю.
Сама Заводская на допросе рассказала, что она заранее договорилась с Новиковым о том, что без каких-либо отгрузок товара она получит деньги и просто передаст ему. Летом 2023 года с электронной почты Решетовой пришел договор поставки, следом – счет-фактура на 4,3 млн рублей, подписанная владелицей загородного клуба. Также с почты Решетовой пришел список товаров, на который Заводская и сформировала счет на оплату. После на ее ИП пришли деньги, она перевела суммы на свою карту, обналичила и передала Новикову двумя частями. Первая – для последующей передачи Решетовой, вторая – бухгалтеру обвиняемой Романовой.
Отметим, что Заводская – единственная из трех поставщиков, кто не стал обжаловать данное решение суда. В апреле 2025 года она и вовсе закрыла свое ИП.
Следующий предприниматель, кто должен был поставить геодезический купол с панорамным окном и средства дезинфекции для загородного клуба Решетовой – Альфия Гараева, с нее суд взыскал 2,9 млн рублей.
Гараева также предоставила суду в качестве доказательства товарные чеки и накладную. Она заявила, что Решетова использовала средства дезинфекции для очистки бассейнов, а геодезические купола с мебелью и сплит-системой предоставлялись посетителям на территории GreenPark. Она предположила, что их наличие должны были указать в описи имущества Решетовой. Однако в «доказательствах» по приобретению куполов вновь оказались серые конторы, а оплата вновь производилась в безналичной форме.
Так, директор одной из фирм стал руководить конторой 16 июня 2023 года. С этой же даты он начал руководить еще тремя юрлицами. Всех их объединило отсутствие отчетов перед налоговой и арест банковских счетов с начала того же года. Второй ИП, указанный в товарных чеках, по документам занимался автомобильным грузовым транспортом, а в его книге продаж не было никаких взаимоотношений с Гараевой.
Не смогла объяснить Гараева и то, почему одно и то же наименование, к примеру, геодезический купол и средства дезинфекции, Решетова якобы приобретала и у нее, и у Заводской.
Примечательно, что Гараева зарегистрировалась в качестве ИП за пять дней до первой оплаты по сделкам с Решетовой. Вид деятельности – оптовая торговля стройматериалами и изделиями.
На своем допросе Гараева, которая проходит свидетелем по уголовному делу Решетовой, заявила, что товары она поставила еще до их фактической оплаты. Деньги пришли на счет ее ИП, она их обналичила и также передала Новикову. Гараева заверяла следователя, что считала отправленные ей 2,9 млн рублей оплатой за ранее поставленный товар и не зала, что это были бюджетные средства.
Третий ИП – Алексей Новиков, он должен вернуть Решетовой перечисленные с ее счетов 4,3 млн рублей. Отметим, что изначально финансовый управляющий обратился в суд с требованием признать недействительными сделки на 29 млн рублей, но требования удовлетворили частично.
Новиков, как и Гараева, дошли до кассации в попытке отменить решения, однако это не увенчалось успехом ни для кого из них.
Новиков, оспаривая решение, называл несколько доводов в свою защиту – он якобы предоставил доказательство реального исполнения договора и приобретения товара у третьих лиц. Также отметил, что поставку Решетовой произвели раньше получения владелицей загородного клуба субсидий от госкомитета. Кроме того, по словам Новикова, при осмотре приобретенного оборудования межведомственной рабочей группой, которая приехала от республики, GreenPark уже был во владении нового собственника. Поэтому якобы ни он, ни Решетова не могут нести ответственность за действия нового владельца по распоряжению имуществом.
За 4,3 млн рублей Новиков якобы поставил Решетовой складной шезлонг и подушки, конструкцию моста-пирса, садовые шатры, лодки, барбекю, зонты, душевые стойки, пляжные кабинки. Сделки были совершены с 14 по 26 сентября 2023 года. В подтверждение того, что он действительно купил товар у третьих лиц (семь компаний и один ИП), Новиков принес в суд чеки. Деньги передавались опять же наличкой.
Однако выяснилось, что фирмы и вовсе не занимаются продажей товаров. Кроме того, часть из них не подавала налоговую отчетность, у них также арестованы счета, а ряд фирм в последствии были ликвидированы. Одна из организаций и вовсе направила отзыв, в котором отрицает какие-либо отношения с Новиковым и поставку ему товаров – эта компания оказывает стоматологические услуги.
Суды, рассматривая дела поставщиков Решетовой, пришли к выводу, что все полученные ею 9,1 млн рублей в качестве субсидии на развитие загородного клуба, в кратчайшие сроки были выведены из имущественной сферы. Интересно и то, что стоимость всех поставок, согласно документам, точно равна размеру субсидии. Косвенно это свидетельствует о том, что бумагу могли просто подбить под размер субсидии.
В ЧЕМ СУТЬ
«МНЕ ТАК ОБИДНО СТАЛО! КАКИЕ ШЕЗЛОНГИ… МЫ САМИ НА СВОИ ДЕНЬГИ С МУЖЕМ ДЕЛАЛИ!»
Помимо основного объема обвинений, которые касаются махинаций с деньгами вкладчиков «рыбной» пирамиды, до суда дошел еще один эпизод. Он связан с присвоением и растратой субсидии, которую Татьяне Решетовой выдал Госкомитет по туризму РТ. Сумма – чуть больше девяти млн рублей. Деньги поступили двумя траншами еще в сентябре 2023 года. На них предпринимательница обязалась заняться обустройством загородного клуба GreenPark, закупив 33 позиции. Именно три вышеуказанных ИП – Гараева А.Р., Заводской Н.Г. и Новиков А.Н. – и выступили в качестве поставщиков.
Подробности этой истории вскрылись на одном из заседаний в Арбитражном суде РТ, когда рассматривали требование республиканского ведомства расторгнуть договорные отношения. Так, судя по документам, 12 сентября 23-го Решетовой поступил 1,8 млн рублей. Спустя несколько дней подсудимая направила еще одну заявку на финансирование собственного проекта, сумму обосновала платежными поручениями и договорами поставки. На основании этого республика выделила еще 7,3 млн рублей. В октябре Решетова отчиталась за освоение предоставленного гранта, однако проверка, с которой на место выехали сотрудники госкомитета, показала обратное.
Из 33 позиций фактически была закуплена лишь одна – геодезический купол с панорамным окном, а из 12 куполов было закуплено четыре. Остального – помещение для спасательного поста, легководолазное снаряжение, спасательные средства, багор, флаг, санитарные сумки, буйки, поплавки, информационный стенд, пляжные кабинки, душевые стойки, шезлонги, шатры, лодки, готовая конструкция моста, надувные батуты и другое – попросту не было. Примечательно, что по документам Решетова приняла все перечисленное оборудование.
Сама подсудимая на одном из заседаний по продлению меры пресечения заверила – деньги поставщикам перевел бухгалтер, но товар по итогу так и не пришел.
– Я этих денег не брала. Они действительно были переведены бухгалтером Новикову и его жене, но они никакого товара не привозили. Новиков подтвердил, что ничего он не привозил, а деньги получил. Это все доказано. Все так называемые подрядчики, как оказалось, как-то между собой связаны, я об этом даже и не знала. Они на очных ставках все подтвердили, что да, эти деньги они получали от бухгалтера, но никакого товара они не привозили. Однако вы пишете, что я их похитила. Есть доказательства того, что я этих денег не брала. Когда я увидела ту новость, мне так обидно стало! Какие шезлонги… В первый год мы сами на свои деньги с мужем делали! – комментировала ранее Решетова. – Деньги поступили, бухгалтер перевел их на эти счета, она же заключала с ними договоры. Я этих денег не то, что не видела, я даже не знала, что они пришли. К этому счету у меня не было доступа. Бухгалтер вывел, сейчас выяснилось, что это были ее какие-то знакомые. Деньги получили, товар не привезли. Все делалось без меня, я об этом знать не знала. Потом меня посадили, как-то так… – дополнила подсудимая.
Фото: пресс-служба КФУ
Позднее Госкомитет по туризму РТ пытался вернуть субсидию, но сделать это так и не удалось. Ведомство в судебном порядке расторгло договор с Решетовой, а затем вошло в третью очередь реестра требований кредиторов.
Chelny-biz.ru
ПЬЕР ДУНН