Видео: МВД раскрыло подробности дела о хищении миллионов юрфирмой из Челнов

 МВД по РТ официально прокомментировало задержание Марселя Миннекаева, директора челнинской юридической фирмы «Юртрейд». По версии следствия, организованная группа похищала деньги ряда российских банков под видом осуществления легальной деятельности в области права. Организатором преступления называют 34-летнего Миннекаева, он же – учредитель и директор юрфирмы.

Как считает следствие, фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Татарстана, так и за ее пределами, но ведущих финансово-хозяйственную деятельность в рамках ИП. На них оформлялись кредиты. Полученные деньги не использовались, а переводились в наличный оборот. После чего юрфирма инициировала процедуру банкротства ИП.

По предварительным подсчетам, ущерб одному из банков составил более 40 млн рублей. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и определяются лица, которые могли бы быть причастны к преступной деятельности.

Материалы дела находятся в производстве Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД.