МВД по РТ официально прокомментировало задержание Марселя Миннекаева, директора челнинской юридической фирмы «Юртрейд». По версии следствия, организованная группа похищала деньги ряда российских банков под видом осуществления легальной деятельности в области права. Организатором преступления называют 34-летнего Миннекаева, он же – учредитель и директор юрфирмы.
Как считает следствие, фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Татарстана, так и за ее пределами, но ведущих финансово-хозяйственную деятельность в рамках ИП. На них оформлялись кредиты. Полученные деньги не использовались, а переводились в наличный оборот. После чего юрфирма инициировала процедуру банкротства ИП.
По предварительным подсчетам, ущерб одному из банков составил более 40 млн рублей. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и определяются лица, которые могли бы быть причастны к преступной деятельности.
Материалы дела находятся в производстве Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД.
Горожанка
Раушания