В Челнах задержана новая банда обнальщиков – в уголовном деле более 20 человек

Несколько человек задержаны в Набережных Челнах по новому уголовному делу о нелегальном обороте денежных средств. По данным Chelny-biz.ru, сегодня прошли обыски по 50 адресам, изъяты автомобили. В материалах дела фигурируют более 20 человек, среди которых собственники ООО и индивидуальные предприниматели. По предварительным данным, прибыль оценивается в 100 млн рублей. Участникам схемы вменяют ст. 187 УК РФ. Разработкой дела занимались следственное управление УВД и межрайонный УБЭП. 

Для Челнов это третье крупно дело обнальщиков. Первым считается дело банды Дениса Окуня. Приговор 22 фигурантам занимал 600 листов. Решение было вынесено 16 июля 2020 года. Окуню тогда дали 10 лет колонии строгого режима. Вместе с ним наказания получили Фролов, Каримов, Сердюков и Богатиев, им было назначено от 5,5 до 7 лет.  Единственная женщина, которая все это время находилась за решеткой, Лилия Акмалова, получила 6,5 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты отделались условными сроками. Все фигуранты, включая Окуня, уже находятся на свободе. 

Обвинительным приговором для 13 подсудимых закончилось второе по счету крупное дело обнальщиков в Челнах. Ключевому фигуранту – местному предпринимателю Николаю Шамшуре – назначили четыре года и один месяц исправительной колонии общего режима. Мужчину заключили под стражу в зале суда – до этого он был под домашним арестом. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и девяти эпизодах незаконного образования юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По пяти эпизодам статьи 173.1 УК РФ Шамшуру освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Приговор прозвучал недавно.