Суд Челнов начал допрос семи тысяч потерпевших по делу о миллиардной афере

В горсуде Набережных Челнов приступили к допросу 7260 потерпевших, которые проходят по делу финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп». На то, чтобы зачитать больше двух тысяч томов обвинительного заключения, ушло почти восемь месяцев.

По делу проходят трое: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Им вменяют мошенничество и отмывание денег или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Общий ущерб составил 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты использовали реквизиты трех компаний – «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», принимали вклады от граждан, обещая высокий процент. Договоры займов обвиняемые не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. Деятельность велась в более, чем 20 городах по всей стране. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды.

Впервые в челнинский суд дело поступило весной прошлого года. Материалы привезли на КАМАЗе-десятитоннике. Но после того, как выяснилось, что больше всего потерпевших находится в Удмуртии, дело по подсудности передали в Октябрьский райсуд Ижевска. Однако позже вновь вернули в Набережные Челны.