, 25 Ноября
Коронавирус. Заражено: 259 881 780 человек. В России: 9 468 189. В Татарстане: 36 808. В Челнах: 5 047
Новости
Подробно


В Москве задержали банду, обналичивавшую деньги через «Почту России»

10.12.2015, 10:35

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через "Почту России" обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ в четверг.

По данным ведомства, годовой оборот указанной "обнальной площадки" превышал один миллиард рублей.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается москвич — предполагаемый лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

Отмечается, что также в криминальную схему был вовлечен житель Турции, который отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

Лжепредприниматели в период с 2014 года по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства своих клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими "фирм-однодневок" якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы. После получения в отделениях "Почты России" деньги отвозились в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Полицейские провели 25 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Решением суда в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Источник: РИА Новости