В суд Набережных Челнов повторно поступило уголовное дело финансовой пирамиды с общей суммой ущерба почти в три миллиарда рублей. Дело находится на стадии предварительного слушания и в закрытом режиме в почти двух тысячах томах.

Проходят по делу три фигуранта: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов (ранее Крайнов). Их и неустановленных лиц обвиняют в мошенничестве и отмывании денег или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По версии обвинения, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, использовали реквизиты трех компаний («РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест») принимали деньги, обещая ежемесячный доход от 10% до 18% и похищали их. Прикрывались обвиняемые тем, что, якобы осуществляют микрофинансовую деятельность. «Работали» по такой схеме в офисах, расположенных в более 20 городах по всей стране. Среди них Набережные Челны, Казань, Ижевск, Киров, Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Москва.

К работе офисов фигуранты привлекли менеджеров указанных организаций. Они заключали договоры займа, принимали вклады и через платежные системы передавали руководителям трех компаний. Договоры займов обвиняемые не выполняли и использовали деньги новых вкладчиков для выплаты процентов части «старых» заемщиков. В результате жертвами пирамиды стали более семи тысяч человек.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые в период с 2013 по 2014 внесли похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова. Откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова, который их использовал на личные нужды, сообщает пресс-служба горсуда.