Суд Челнов отправил в СИЗО пятерых участников банды обнальщиков

Городской суд Набережных Челнов заключил под стражу пятерых фигурантов дела обнальщиков. Под подозрением в незаконной банковской деятельности, напомним, оказались 17 человек. Меру пресечения накануне избирали 11 участникам.

«По результатам рассмотрения судом ходатайства следственных органов были удовлетворены в отношении Сысоевой В.В., Демидовой А.И. – избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля 2020 года, в отношении Дунаевой А.М., Шамшуры И.С., Казаева С.В., Саетова Б.А. – в виде заключения под стражу до 15 апреля 2020 года, в отношении Шамшуры Н.А. – в виде заключения под стражу до 16 апреля 2020 года», – сообщается на сайте горсуда.

Преступную деятельность удалось ликвидировать оперативникам челнинского БЭП и ФСБ. По данным силовиков, задержанные организовали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали их. Клиенты получали наличные, а подозреваемые вознаграждение. По версии следствия, обнальщики заработали более 32 млн рублей.

Некоторые участники группы имеют родственные связи. Так, например, предполагаемые лидеры банды Николай и Ирина Шамшуры являются супругами. О том, как главе семейства избирали меру пресечения, Chelny-biz.ru опубликовал ранее. Шамшура был задержан в аэропорту вместе со своим заместителем Казаевым, которого также на время следствия отправили в СИЗО

Фото: mk.ru