В Елабуге задержали банду обнальщиков с доходом в 20 млн (видео)

Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании группы обнальщиков, которую подозревают в незаконном получении 21 млн рублей. Во время совместной операции сотрудники МВД и полиции Елабужского района провели 22 обыска. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, два жителя Елабуги создали организованные группы для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. На участников групп были возложены контроль за проведением банковских операций, создание и реорганизация фиктивных юридических лиц, через которые велась деятельность, оформление пластиковых карт на номинальных собственников, сбор денег и передача незаконно обналиченных средств клиентам. В общей сложности две группы получили от клиентов почти 21 миллион рублей.

На данный момент установлены восемь участников. Все они задержаны. Во время обысков по месту жительства подозреваемых и гаража оперативники обнаружили и изъяли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физических лиц, шесть паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 симкарт различных операторов, три ноутбука, четыре принтера, 35 чековых книжек для снятия наличности, семь оформленных трудовых книжек, чистые бланки трудовых книжек, более шести коробок бухгалтерской документации и три автомобиля. Наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юридических лиц.