, 12 Декабря
$ 66,5022
€ 75,6197
Предложения банков
Новости
Подробно


«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

28.11.2018, 20:20

Информация о том, что правоохранительные органы Набережных Челнов занялись организаторами «биржи криптовалюты» Walcoin, вышла за пределы Татарстана и широко обсуждается в России. Если челнинскому следкому удастся довести до конца дело криптовалютчиков, оно может стать прецедентом. Но многие в органах называют попытку бесперспективной. Как показывает практика, в таких компаниях все шито-крыто и по закону зацепиться не за что. Возымеет ли действие народный гнев тысяч подписавших петицию против Walcoin и SOS Наилю Магдееву, и кто может стоять за майнингом, который назвали криминальным, – в материале Chelny-biz.ru.

«ЗДЕСЬ ОБМАН, МАГДЕЕВ SOS»

Уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях с вывеской Walcoin «Облачный майнинг» заведено в следственном отделе Набережных Челнов. Оно появилось еще 7 ноября. По версии следствия, неустановленная группа лиц организовала незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет». Работала организация вне официально разрешенной игорной зоны в офисном здании по адресу проспект Мира, 24С. Действия подозреваемых расцениваются как согласованные, совершенные по предварительному сговору и с умыслом на извлечение дохода. Сообщается, что игры проводились до 6 июля 2018 года. Расследование уголовного дела находится также на контроле прокуратуры города Набережные Челны.

Walcoin заработал в Челнах весной, но ажиотаж вокруг него возник в начале ноября. Неизвестные красной краской крупными буквами напиcали на стене «Здесь обман, Магдеев SOS». Надпись пытались оттереть, но ее следы и сегодня можно заметить на фасаде.

В то же время на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть игорные заведения, действующие «под прикрытием бирж криптовалют». Обращение было адресовано мэру Челнов Наилю Магдееву, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, и.о. руководителя СУ СК России по Татарстану Павлу Николаеву, министру внутренних дел РТ Артему Хохорину, руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной и руководителю УФАС по РТ Александру Груничеву.

«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

«Требуем принять меры в отношении игровых салонов в городе Набережные Челны, которые маскируются под биржи криптовалюты! – заявлял автор петиции Азат Саттаров. – Такие салоны разбивают жизни горожан и работают с попустительства местных властей и правоохранительных органов! В Набережных Челнах сегодня и без того множество проблем с занятостью населения и досугом. Молодежь не может найти работу, многие уезжают из города, другие ищут легких денег и новых развлечений. В результате азартные люди идут в игровые салоны и просаживают все свои деньги. Они влезают в долги, выносят из дома все ценное. Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, по сути воруют у них деньги. Рушатся семьи, ломаются жизни, и никто до сих пор не принимает никаких мер. Вы помните, как еще несколько лет назад Набережные Челны позорно носили клеймо «игорной столицы» Татарстана! Эту ситуацию удалось переломить, но то, что происходит сейчас похоже на повторение недавних событий. Неужели никто не остановит этот беспредел?!!».

Саттаров просил привлечь к ответственности лиц, причастных к открытию, включая «возможных покровителей в госструктурах». Обращение собрало несколько тысяч подписей в сети.

В середине ноября прокуратура города получила задание проверить информацию по бирже криптовалют. Следком предпочитал все это время молчать, чтобы не спугнуть фигурантов, лишь накануне появилось официальное подтверждение уголовного дела.

– Нашим следственным отделом возбуждено уголовное дело. В порядке статьи 37 УПК РФ прокуратурой были представлены материалы, на основании их мы проверили свою проверку, соответственно возбудили дело. Все остальное – пока тайна следствия, – прокомментировал сегодня Chelny-biz.ru заместитель руководителя следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Шакиров.

Источники редакции в правоохранительных органах считают, что перспективы развития данного уголовного дела нет. Как и рычагов воздействия. Попытки преследования подобных организаций были, в том числе в Татарстане. Но по документам, как правило, все чисто, а учредители и руководители зачастую являются номинальными. Поэтому пока к таким организациям не подкопаешься, а до реальных владельцев не доберешься, считают многие в органах. Впрочем, следственный отдел придерживается иного мнения и ищет выходы, в том числе, на крупную рыбу.

«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

«БИЗНЕС WALCOIN РАЗВИВАЕТСЯ НЕ БЕЗ ПОМОЩИ ВЛАСТЕЙ, А ПРОДВИГАЕТ ТЕМУ ПРОЖИВАЮЩИЙ НЫНЕ В МОСКВЕ БЫВШИЙ ОСНОВАТЕЛЬ КАЗИНО»

Walcoin тем временем продолжает работать, в чем убедился Chelny-biz.ru. Дверь на удивление оказалась не запертой. Внутри – интимный полумрак, ковролин, красная подсветка и столы с компьютерами. А у стойки ресепшн – «уголок потребителя», где вывешена документация, информация для посетителей и сразу два устава по двум юрлицам. Администратор отказалась предоставить контакты руководителя салона. За столами, отметим, было пусто, что, в общем-то, не удивительно для дневного времени суток. Салон, по словам завсегдатаев, работает 24 часа, и основной поток клиентов идет ночью.

Под вывеской Walcoin в Челнах существуют сразу две организации – ООО «Инвест-Актив» и ООО «Центр информационных технологий». Обе зарегистрированы в Казани в 2017 году. Единственным учредителем организаций, а также директором «ЦИТ» является Кирилл Могилев, у которого в столице в разное время было несколько разнопрофильных фирм – от управления недвижимостью до пиломатериалов и автотранспорта.

Судя по учредительным документам, «Инвест Актив» занимается вложениями в ценные бумаги, «Центр информационных технологий» – обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации. Директор первой конторы – Нияз Хисматуллин. У него в Казани есть лотерейная компания и бизнес в сфере недвижимости. Есть, кстати, в Казани еще одно ООО «Инвестактив», тоже специализирующееся на вложениях в ценные бумаги. Директор и учредитель – Руслан Беспалов.

«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

Walcoin в Челнах работает по франшизе, считается, что компания использует не регулируемое пока законом понятие криптовалюта для прикрытия азартных онлайн-игр. Посетителям предлагается «арендовать серверные мощности, для добычи криптовалюты на ультракороткие сроки». Ввод и вывод средства на/с кошелька игровой системы Walcoin осуществляется по договорам покупки/продажи криптовалюты.

Источники редакции сообщают, что за сетью в России могут стоять серьезные персоны, которые юридически грамотно либо влиянием пресекают попытки правоохранительных органов подобраться. На тему криминала в криптосфере и о тех, кто может за ним стоять, рассуждали в этом месяце татарстанские Telegram-каналы. «Много лет подпольные казино были проблемой Набережных Челнов. Жители города проигрывали огромные суммы в подпольных точках, плотно разместившихся по всему городу. Злые языки поговаривали, что этот незаконный бизнес крышевался теми, кто с ним боролся, – писала «Неудаща». – Наши источники сообщают, что и в этот раз бизнес Walcoin развивается не без помощи городских властей, а продвигают тему проживающий ныне в Москве бывший основатель казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити» Рашид Таймасов и другие предприниматели, ранее связанные с ним через игорного девелопера «Роял Тайм Групп» и сеть игровых автоматов «828», Айдар Булатов, основатель проекта «Фабрика предпринимательства», и Радик Абдрахманов, первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ».

В Челнах есть еще несколько подобных организаций. В одном ряду с Walcoin на проспекте Мира появилось новое заведение под вывеской Garant. Серый фасад, мигающие огоньки, красные буквы и звездочка. Раньше здесь красовалась оранжевая надпись Byzon с изображением быка на черном фоне. Byzon ранее подозревали в организации азартных игр, жалобы на него доходили до местной власти. Надпись, кстати, осталась на внутренней двери заведения. И как признались сотрудницы на ресепшн, Garant, по сути, то же самое, но руководство другое. По информации Chelny-biz.ru, все эти заведения, в том числе и Walcoin, продвигают в Набережных Челнах одни и те же люди. Хотя достоверного подтверждения данной информации нет.

«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

«САЙТЫ ОБЛАДАЮТ ПРИЗНАКАМИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД, А ДЕНЬГИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, СРАЗУ ЖЕ ВЫВОДЯТСЯ ЗА РУБЕЖ»

С начала года в России не утихают дискуссии о мошенничестве в сфере криптовалюты. Представители общественных организаций, депутаты требуют урегулировать бизнес законодательно. В Нижнем Тагиле после жалобы депутата Госдумы и члена ОНФ Натальи Костенко прокуратура требовала заблокировать сайт для майнинга криптовалюты Tagilcoin. По мнению ведомства, потребителей намеренно вводили в заблуждение, так как криптовалюта Тagilcoin не обеспечена реальной стоимостью.

«Поскольку указанные сайты, по мнению заявителей, обладают признаками финансовых пирамид, а деньги российских граждан, как выясняется, сразу же выводятся за рубеж, мною передан в Генеральную прокуратуру РФ список из еще 17 сайтов в целях оперативного пресечения незаконной финансовой деятельности «продавцов» криптовалюты», – отмечала тогда Костенко. Суд, правда, отказался блокировать сайт.

Законопроект по регулированию крипторынка Госдума России должна рассмотреть до конца года. А на днях стало известно, что Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) запускает сервис для защиты инвесторов. Организация, как сообщает «РБК», будет сотрудничать с полицией, ФСБ и интерполом. Координаторами этой структуры станут вице-президент РАКИБ по внедрению механизма Escrow Денис Душнов и вице-президент по продвижению технологий безопасности Александр Бражников.

«Владельцы салонов – преступники, используя слабости людей, воруют у них деньги»

Россия вошла в первую тройку стран по количеству атак на криптовалютные биржи. За первое полугодие 2018-го было проведено 45 судебных разбирательств с участием цифровых денег, это в три раза больше, чем за весь 2017 год. Ущерб только от деятельности «Кэшбери» оценивается приблизительно в 3 млрд рублей, а платформа WEX удерживает средства более чем 1 млн клиентов. Пострадавшие трейдеры планируют подавать групповые иски к руководству компании, с вопросами по этому поводу они обращались в том числе и в РАКИБ. Ассоциация запустит ресурс Fpcia.com, на котором будут приниматься все обращения, также будет размещена методичка по реагированию на наиболее часто встречающиеся виды мошенничества. В РАКИБ пояснили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами, несмотря на отсутствие регулирования рынка цифровых денег в России.

Chelny-biz.ru