В городской суд Набережных Челнов поступило уголовное дело в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина обвиняется в участии в организованном преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Об этом Chelny-biz.ru сообщили в пресс-службе городского суда.
По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершала незаконные банковские операции, говорится в деле. Бухгалетр выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.
Так, с 21 февраля 2013 по 3 августа 2016 года, Арсланова и другие участники ОПС при помощи подконтрольных фирм «обернули» 712, 2 млн рублей, которые поступили от клиентов. Доход от операций составил 18,9 млн рублей. Далее, с 1 июля 2013 по 3 августа 2016 года, по такой же схеме группа получила прибыль в 79,2 млн рублей, обналичив 1,5 млрд рублей. По следующему эпизоду: на счета поступило 170,5 млн, прибыль – 10 млн.
Арсланова в октябре 2016-го пошла на сотрудничество со следствием и подписала досудебное соглашение и признала вину, говорится в материалах уголовного дела. Судебное заседание пока не назначено.
Напомним, окончательное обвинение уже предъявлено предполагаемому лидеру «обнальщиков» Денису Окуню и его жене. По последним данным, супруги знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно уйдет в суд.
Всего в качестве обвиняемых проходят 23 человека, пятеро из них заключены под стражу. Денису Окуню вменяется создание преступного сообщества, семь эпизодов незаконной банковской деятельности в составе группы и с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, 33 факта незаконного образования юридического лица с группой лиц по предварительному сговору. Екатерина Окунь обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Женщину недавно отпустили из СИЗО под домашний арест.