«Обнальщикам» предъявили обвинение. Окуню - ОПС и 7 «особо крупных» эпизодов

Предполагаемому лидеру «обнальщиков» Денису Окуню и его супруге предъявлено окончательное обвинение. Как стало известно Chelny-biz.ru из собственных источников, сейчас супруги знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно уйдет в суд.

Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых проходит 23 человека, шестеро из них заключены под стражу. Денису Окуню вменяется создание преступного сообщества, 7 эпизодов незаконной банковской деятельности в составе группы и с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, 33 факта незаконного образования юридического лица с группой лиц по предварительному сговору. Екатерина Окунь обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Оба сейчас находятся в СИЗО.

Супружескую пару задержали 18 апреля в Минске сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Несколько месяцев они ждали экстрадиции в Россию, здесь их заочно арестовали.

По версии УЭБиПК и ГСУ МВД по Татарстану, Окунь возглавлял преступную группу, которая причастна к обналичиванию многомиллионных сумм. Уголовное дело в отношении мужчины и его предполагаемых подельников было возбуждено 2 августа 2016 года, когда группа, по версии оперативников и следствия, обналичила порядка 100 млн рублей. Общий извлеченный доход мог составить не менее 52 млн.