Предполагаемым организатором нелегальных банкиров может быть бизнесмен Денис Окунь

Главным подозреваемым преступной группы по обналичиванию денежных средств юрлиц может быть известный в Набережных Челнах бизнесмен Денис Окунь. Об этом Chelny-biz.ru стало известно из собственных источников. Также под подозрение попали его мать, которая работала у него главным бухгалтером, и сестра.

Сегодня МВД России выдало информацию о пресечении деятельности нелегальных банкиров. Предполагаемым организатор оказался житель Набережных Челнов. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между собой. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

В общей сложности извлеченный доход составил в сумме не менее 52 миллионов рублей.